2020年3月，钦州市公安局钦南分局民警在工作中发现，辖区内有人参加了一个叫做“由爱超级购”的网上商城平台，以层级经销商、网上购物为名，通过推荐返利、会员等级进货差价、线下利润提成等模式，引诱参与者通过发展下线人员获利，会员涉及全国各地，注册会员数量达90多万人，涉案金额4.8亿元。

CBE币传销案

涉案金额：4亿多元

2019年7月，刘某安注册成立并实际控制深圳某科技有限公司，以虚拟的销售矿机、挖CBE币为幌子，让会员支付 USDT购买矿机和支付DBE作为矿机押金，要求会员缴纳入门费，作为挖CBE币和发展下线会员的资格，并以直推奖、团队奖、代理奖等奖金制度和挖矿高额收益为诱饵引诱会员发展下线，形成层级24层，收取传销资金4亿多元。

星际联盟传销案

涉案金额：4亿元

11月6日，徐州公安局官网发文《徐州警方“2021汉风3号”严打整治统一行动，48小时破获案件288起》引发关注，文中提及“丰县县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络传销犯罪团伙成员31人，查获以太坊、泰达币、FIL币等虚拟币价值人民币约4亿元。”

星际联盟主要是从事FIL挖矿业务的，FIL挖矿模式具有较为明显的持币生息、借新还旧的本质特征。首先，FIL挖矿需要质押FIL代币，也即如果投资人向参与挖矿，除了购买矿机、算力以外，还需要购买FIL代币质押到项目方节点上。其次，质押的FIL币需要540天的锁仓期，这个锁仓期是比较长的，到期之后，挖矿获取的FIL并非一次释放，而是在跨度较长的时间段内分阶段释放。最后，FIL矿机的销售模式是其最大的问题，除了挖矿获取代币以外，矿机销售商往往以拉人头发展下线为考核依据，采取团队计酬模式，借助微信群和电报群等所谓的社区快速传播，吸引大量没有任何虚拟货币投资经验的人入场参与。

“黔都优品”传销案

涉案金额：3.99亿元

2018年2月6日，贵州省仁怀市封匠科技有限公司（以下简称贵州封匠公司）成立。2019年9月份左右，付某某（另案处理）（在贵州封匠公司汇川区分公司期间化名刘某某）和简某某（在逃）商议成立贵州封匠公司汇川区分公司开发“黔都优品”APP平台，付某某、简某某以杨某庆的贵州封匠公司对外从事经营活动。他们打着“积极响应贵州省政府号召，推动黔货出山，助力脱贫攻坚，推动精准扶贫”等名义，发展传销人员1万余人，吸收传销资金高达3.99亿元。

国潮三维码传销案

涉案金额：3亿多元

8月31日，贵港市港南区人民法院公开开庭审理被告人秦年锡等11人涉嫌组织、领导传销活动一案。

据悉，2020年7月，被告人秦年锡成立“国潮公司”。同年，秦年锡指使被告人张永鹏设立“未来轨迹”微信公众号，并在该公众号上架三维码产品售卖链接。在国潮公司成立后，将“未来轨迹”微信公众号改名为“国潮三维码”。国潮公司经营业务以销售三维码产品为主，为了获取巨额利润，大量吸收会员加入，秦年锡构建了三维码会员与代理制度的推广发展模式。

国潮公司通过网络、媒体、招商会等形式进行三维码的宣传及推广并大肆发展会员，截止2020年10月16日案发，国潮三维码平台注册会员达152.124万人，购买过三维码产品的会员达39.476万人，会员层级达92层，收取会员及代理的制码费、代理费共计3.594232272亿元。

夏港街某文化艺术公司传销案

涉案金额：3亿多元

5月初以来，黄埔警方陆续接到多名事主报警，称夏港街某文化艺术公司利用APP平台进行艺术品虚假竞拍，致使其投资资金无法取回。经查，涉案的APP投资竞拍平台于2月初开始上线运营，以竞拍艺术品（陶瓷摆件、漆器、书画作品等）可获得高额返利为幌子，在没有真实艺术品交易的情况下，通过会员间“击鼓传花”的手法，在平台上推高竞拍价格，非法收集资金。

根据平台的规定，起拍价格一般以几百元起步，再以上一轮竞拍价格的交易额度上涨7%，作为下一轮的竞拍价格，平台则直接赚取交易额度5%作为上架费。会员的收益主要有三类：交易额度2%的挂卖收益、直推下级4‰的分享收益以及董事收益。

至案发时，该平台注册会员达1.6万多人，层级架构达28层，涉案交易额超3亿元，人员涉及全国21个省市。

“头寸管理”传销案

涉案金额：3亿多元

2018年的10月，刘某某经过他人的介绍，加入名为“头寸管理”的传销组织，并以“投资理财”为名义积极发展线下参与者。2019年3月，毛某某经刘某某介绍，也加入了该传销组织，两人开始“独立发展下线”。至2020年10月，这两人在遂昌及周边地区发展了高级会员20余人、中级会员300余人、普通会员数千人。

据查明，刘某某和毛某某的团队总资金各约1.7亿元，其中，刘某某盈利约200万元，实际提现约60万元；毛某某盈利约150万元，实际提现约15万元。

“华云数字商城APP”

涉案金额：2.9亿多元

11月，广西省贵港市覃塘区人民政府官网公示一则关于“云联盟华云数字”组织策划传销活动的行政处罚决定书。当事人是华云数字商品市场有限公司以及山东云富数字商品市场有限公司。两家公司从2018年12月14日起利用华云数字商城共同组织策划传销活动。华云公司在组织策划传销活动中负责华云APP运营、制定牟利制度、宣传推广、发展人员等工作；云富公司在组织策划传销活动中负责资金管理、宣传推广、商城的注册和使用等工作。

当事人以“国字头平台”、“消费返利”、“云元致富”等内容进行宣传，利用华云APP不断发展人员注册成为会员，通过邀请码将发展人员与被发展人员关联成上下线关系和团队关系，并设置10个会员等级的星级管理模式推广平台和发展人员，以发展人员的数量为计算依据给予奖励。

据查，当事人2018年12月14日至2021年3月29日期间总付款金额为639270705.10元（不包含“云豆”支付的商品金额），扣除商家成本、会员提现等资金后，认定非法获利为299995918.97元。

“一吃白”传销案

涉案金额：2.4亿元

吉林省粒白生物科技有限公司（以下简称粒白公司）于2015年11月25日成立，法人表人是苏某，实际控制人是被告人张某超。

被告人张某超以粒白公司为载体，以“一吃白”产品为道具商品，聘任被告人吴某波、李某岩、李某峰、宋某柄、于某、郝某成、许某七人分别作为粒白公司各部门主管，分工配合，协调管理，进行组织、领导传销活动。

粒白公司按照不同层级设定不同的奖励规则，会员从低到高级别分别是VIP、总代、合伙人、团队领导人。通过推荐扫描二维码可以成为VIP，可以获得直推会员订单总金额的5%；通过缴纳9000元购买100盒“一吃白”产品可以成为总代，可以获得直推会员订单总金额的10%；通过发展A、B两条线总计19人（或者14人）可以成为合伙人，还可以参与公司当月业绩5%的加权平均分红；下线数量达到一百人左右时就可以成立团队，团队领导人还可以获得下线之间业绩差的奖金提成。截至案发，粒白公司发展会员总数35222个，涉案金额248733837元。

“太极古芳”传销案

涉案金额：约2.4亿元

2019年12月以来，陈某州、刘某有、陈某芳、陈某滨等人以非法牟利为目的，积极通过“万人拼团”的营销模式搭建线上销售“太极古芳平台”，以销售太极古芳产品为幌子，以购买产品作为会员门槛，以拼团奖励、分红奖励等高额返利为诱饵，采取“拉人头”方式发展会员，并按照层级和发展人员的数量作为计酬依据，积极发展下线并按照一定顺序组成层级，骗取他人财物。至案发，经查，“太极古芳平台”会员总数为116495人，其中最大层级数为18，累计下线会员数为108102人；“太极古芳平台”通过绑定的第三方支付平台收取会员充值收入总计655648093.18元，支出合计416517289.60元，结余239130803.58元。

“环球财富熊猫金元”传销案

涉案金额：2亿多元

今年1月，安庆市警方接到群众举报：“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌传销。经查，以孙某某为首的犯罪团伙在互联网搭建“环球财富熊猫金元”网站，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，制定相关投资档次、奖励方式、提现规定，吸引社会公众投资加盟。该平台通过组建团队、聘请讲师、开设微信群等方式发展会员，招募会员近2000人，涉及安徽、湖南、浙江等多个省份，在全国发展会员近2000人，涉案金额超过2亿元。

“趣码”网络传销案

涉案金额：1.82亿元

成都人人互动网络科技有限公司，2018年创建“趣码”平台通过网络组织领导传销活动，11个月内付费会员遍及全国达49万余人，涉案资金1.82亿元。

2021年，四川省巴中市恩阳区人民法院对该案作出一审判决，成都人人互动网络科技有限公司犯组织、领导传销活动罪，判处罚金人民币500万元；被告人罗某雄犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑6年，并处罚金100万元；被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑5年6个月，并处罚金人民币50万元。其余22名被告人被判处有期徒刑3年、拘役1个月或适用缓刑。

“沃尔克”网络传销案

涉案金额：1.5亿元

2021年9月，案金额高达1.5亿元的沃尔克组织领导传销活动案主要犯罪嫌疑人武某被抓获到案。

经查，自2014年成立以来，沃尔克平台以炒外汇投资理财为名，宣称有理财专家替客户操作，承诺保本获利每月不低于5%，要求客户介绍他人投资，通过推荐码确定上下级关系，按层级分红提成。犯罪嫌疑人武某，作为石家庄服务部负责人，发展下线500余人，涉及金额1.5亿元。

“盛美1216循环经济圈”传销案

涉案金额：1亿多元

2021年，一个以“盛美1216循环经济圈”为幌子、参与人员达5万多名的全国性新型传销组织被贺兰县公安局一举端掉。经查，创建人赵某和毛某于2016年在北京注册成立北京盛世伟业美好幸福文化发展有限公司，并开始策划“盛美1216盛美循环经济圈”传销活动，计划全国招募会员12万。2017年，公司主要成员开始线下活动，主要在江苏苏州试运行，随后在全国逐步发展会员1500多人。至2019年，该组织在天津以口口相传、培训学习等方式继续发展。2020年5月，该组织开始线上运行模式，并花费资金研发了一款“美好幸福”App快速发展会员。该体系对外宣称“盛美1216循环经济圈”为国家战略项目，不同身份的加入者下载安装“美好幸福”注册成会员后，将获得国家四大银行发放的“央行数字货币”，即农行对应农民、工行对应工人、建行对应大学生、中国银行对应退役军人，其中给农民、工人、大学生注册后发放150枚数字货币等。并许诺加入者在“盛美1216循环经济圈”内消费后会获得消费金额1.5倍的央行数字货币。该案涉及天津、山东、河北、贵州、黑龙江等30多个省份，各地均有省、市、县级代理，参与人员多达5万余人，累计会员费金额多达1亿余元。

酷创传销案

涉案金额：1亿多元

2021年1月21日，南充市顺庆区人民法院公开开庭审理了黄某武、韩某、陈某林、赵某兵组织、领导传销活动一案，并当庭对4名被告人进行了判决。该传销组织将价值100元左右的化妆品、酒、茶等指定产品以888元的价格推销给他人，以购买“产品”的方式吸纳下线8万余人，4名被告人吸金上亿元。

（原标题：2021年亿元传销大案）

责编：小美

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