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传销再现新形式 以申购虚拟股份的方式骗人圈钱

时间:2016-03-04 09:25来源:扬子晚报网 作者:梅建明 点击:
“1040阳光工程”,乍一听是个公益项目,但实际是打着所谓国家支持“纯资本运作”的幌子、有着严密组织体系的非法传销组织。近日,南京溧水警方摧毁一特大传销犯罪团伙,现场查

警方查获的传销人员及物品。 警方供图

【直报网北京3月4日讯】(扬子晚报网 梅建明)“1040阳光工程”,乍一听是个公益项目,但实际是打着所谓国家支持“纯资本运作”的幌子、有着严密组织体系的非法传销组织。近日,南京溧水警方摧毁一特大传销犯罪团伙,现场查获传销人员182人,捣毁传销窝点44处。

而令警方和记者意外的,此次破获的传销案中,传销再现新形式,即以申购虚拟股份的方式进行,将原本一次性缴纳的69800元分为21份,一步步套牢陷入传销魔窟的受害者,也更有隐蔽性。

秘密侦查:揭开传销组织冰山一角

“我朋友喊我到溧水来玩,我来了之后却天天让我跟着他们做一个叫‘1040阳光工程’的项目,说是国家工程能赚大钱,我觉得他们不太对劲!”不久前,一名大学生王同学到溧水公安机关报警称。民警立即在王同学所居住的溧水永阳某小区出租房进行了调查走访。让民警奇怪的是,该出租房打扫的非常干净,屋内居住的人员出入自由,周围邻居也反映该出租房内居住的是一家人,生活很正常,民警觉得不像是传销窝点。

但是,经过连续数日的跟踪调查,民警发现王同学的朋友梁某多次到长途汽车客运站接“新人”, 而没过多久就会带“新人”去金融网点办理存、汇款业务,形迹十分可疑。经过深入调查,民警判断该出租房就是一个传销窝点。负责调查该传销窝点的民警介绍:“‘1040阳光工程’传销窝点与其他的传销不一样,传销窝点成员一般都为亲戚朋友关系,有的成员甚至拖家带口过来生活,他们把所居住的房间打扫的非常干净,就像一个正常生活的家庭一样,具有很强的隐蔽性!”

摸清情况:5级“金字塔”传销体系浮现

溧水警方随即成立专案组,经过侦查,专案组发现该传销组织在溧水有40多处窝点,会员多达200余人。一个在溧水以“1040阳光工程”为名义组织、领导传销活动的组织逐步浮出水面。

经过4个多月的循线侦查,专案组逐步掌握了该传销团伙骨干成员的人员构成、身份特征、活动规律及多个传销窝点的基本情况,摸清下线成员以“家庭”为单位,在溧水永阳、开发区等多小区租房居住,成员主要来自江苏、四川、云南、安徽、黑龙江、湖北、湖南、河南等省份。专案组逐步挖出涉及溧水 “1040阳光工程”传销组织的幕后“大老板”肖某、殷某、孙某,揪出肖某下线为肖某某、陶某等人,殷某下线为温某、宋某等人,孙某下线为丁某、于某等人。一个以江西籍肖某为塔尖的5级金字塔形传销体系图展现在专案组面前。

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