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互联网外汇理财三大风险 高杠杆涉传销资质不明

时间:2017-11-15 14:41来源:北京商报 作者:北京商报 点击:
鱼龙混杂的外汇理财市场有望迎来新一轮监管。日前,中国互联网金融协会(以下简称“协会”)发布风险提示称,目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的

【直报网北京11月15日讯】(北京商报)鱼龙混杂的外汇理财市场有望迎来新一轮监管。日前,中国互联网金融协会(以下简称“协会”)发布风险提示称,目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台均属于非法设立。北京商报记者通过调查发现,多数互联网外汇理财平台资质不明、承诺高收益、杠杆超高甚至涉嫌传销等乱象不断。在专家看来,投资者应选择在国内正规的金融市场进行交易,防止被骗。

数百倍杠杆放大交易风险

北京商报记者注意到,互联网上打着“涨跌都赚钱、有老师指导、24小时T+0交易”等旗号推荐投资者进行外汇交易的宣传随处可见,有不少投资者参与后损失巨大。协会明确,目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据,金融监管部门从未批准,开展上述交易业务的网络平台属于非法设立,参与此类平台交易的双方权益均不受法律保护。

据了解,部分外汇理财平台对外宣称“资金安全,只赚不赔”,甚至有平台业务人员在线下宣传时承诺高额回报。并且,外汇交易平台的杠杆高达数百倍,风险隐患极大。分析人士表示,这些平台不仅违反我国相关法律规定,更是在交易过程中“暗箱”操作、蚕食客户资金。

国家互联网金融安全技术专家委员会近期发布的《关于近期“互联网外汇理财”平台的巡查公告》(以下简称《公告》)指出,外汇理财平台JJPTR穷至富计划,承诺每个月获得投资额20%的利润,另一家外汇理财平台瑞威richway,承诺“月盈利30%,每10天自动提现,不用手动申请,本金随时可以提取,7个工作日之后到账”。

北京商报记者登录多家外汇理财平台发现,多家外汇平台杠杆倍率都超过400倍,另外一家OCTO平台就可达500倍,该平台称因为此情况,OCTO的保证金要求在目前看来属于最灵活多变的要求。

资深金融分析师肖磊表示,目前监管警惕的应该是外汇保证金交易,这种在内地很多,杠杆较大,用户资金安全得不到保障。

北京寻真律师事务所律师王德怡介绍,网络上的外汇电子盘交易在我国由来已久,自改革开放以来一直存在,是一个十分庞大的交易市场。而投资者的开户和交易通常在网络上进行,很少有书面协议。这些电子盘的庄家有的显示在中国香港、英国等境外地区,在国内有代理机构,其实背后操控人“假外国人”居多。

“目前的交易电子盘有内盘和外盘两种形式,交易标的为人民币兑某种外币的汇率,而汇率在实时波动,会体现行情K线;交易为保证金交易,目前市面上的外汇电子盘交易最高的倍数可能达到500倍杠杆,风险极大。另外,交易资金通过第三方支付平台或私人账号进出,无任何资金存管、托管、监管。”王德怡进一步表示。

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