传销骨干遥控 通过网络发展下线 在初步确认了这是一个传销组织后,3月29日,当地公安部门对该组织成员的构成、资金流向分别进行排查。随着调查的深入,办案人员发现,与以往传销组织不同的是,这个传销组织是通过网络远程发展下线成员。 办案人员了解到,在这个传销组织中,只要支付最低4030元的入会费用,便可以得到一个网站地址和会员账号,账号内会有与入会费用等额的虚拟货币,而产品则是在网站上下单后,通过物流发货送到购买人的手中。 在互联网上,新加入的传销人员甚至不需要和传销组织头目接触,只需要通过手机便可完成发展下线、打款的流程。
贵州省铜仁市公安局局长 张涛:利用网络微信来进行犯罪,这种隐蔽性、反侦查的这种能力非常强,所以我们在侦破当中,肯定这个难度就比较大。但是,实际上利用互联网来进行犯罪都有痕迹。 经过案情分析后,办案人员加大网络线索的排查力度,力争在不惊动任何一层级传销人员的情况下,寻找案情的突破口。 经过多次尝试,警方通过技术手段突破了网站,并下载了网站数据信息进行分析,大量注册会员的实际身份信息和整个传销组织网络也随之浮出水面。让办案人员吃惊的是,整个传销网络涉及全国大部分地区,甚至包括境外多地。
贵州省铜仁市思南县公安局经侦支队侦查员 刘烨德:我们侦查的时候是三月份开始,那个时候他们会员都才几万个,会员四五万个会员。后来短短几个月,到六七月份的时候,就已经发展到二十多万个会员了。
随着网络会员真实身份的逐一确认,传销组织的骨干成员构架也显露出来,经调查,犯罪嫌疑人王某、郑某等十八名传销组织头目,在北京一家名为肽来生物科技的公司,以网络销售妇女内置用药“妇宝宁”作为幌子,大肆发展非法网络传销活动。
7月29日凌晨,办案人员对分布在北京、黑龙江、河南、四川和贵州等五地的十八名犯罪嫌疑人统一实施抓捕。现场扣押冻结涉案资金4000余万元,查获传销产品上万件,银行卡500余张,各类首饰、名表、房产等涉案财物近亿元,自此,这起涉案金额共计12.78亿元、涉案人数6万余人的特大网络传销组织案成功告破。 |