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5. 吉林省长春市工商局查处中山盛仕铭集团有限公司传销案 2016年上半年，经吉林省工商局指定管辖，长春市工商局对吉林省范围内中山盛仕铭集团有限公司（以下简称盛仕铭公司）涉嫌传销案进行了查处。该案件是一起以“虚拟商铺”为交易标的的网络传销案件。 该案当事人盛仕铭公司以推广其旗下金乷江（SIGCESS）网络商城上的网上商铺为名，采用所谓“168计划”，开展所谓的跨境、跨界电商平台业务。“168计划”具体为：交纳1000美金成为金乷江商城加盟商亦即会员，从而具有了发展他人加入的资格。加盟商分为：初级加盟商、中级加盟商、高级加盟商。这3个级别都有ABC和经理4个阶段。成为会员后，即由电脑自动生成的1名组长，带领6名组员的推广小组，完成8个商铺的推广任务，即招商A阶段。本阶段小组内任何人推广1－２个商铺，小组每人均享受50（80）积分的奖励，该过程共有20次奖励机会，每人可获奖励8000积分（50*8*20）或12800积分（80*8*20），其中推销最快最多者升为下一组组长，直接奖励2000积分；每完成1个招商任务，奖励组长300积分，8个商城招商完毕，组长获2400积分，公司直接奖励组长4000积分。A阶段招商组长共可得奖励8400积分。同时进入招商计划第二阶段。以此类推，C阶段组长可得奖金500000积分。上述奖励积分1分等于1元人民币。如此循环进入下一阶段。 经查，当事人盛仕铭公司于2014年10月起授权其会员在吉林省内开设服务中心为其发展会员，共开设中心140家，遍布全省各地区。依据X会计师事务所出具的《审计报告》，从2014年10月至2016年5月16日，该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计34229900元。长春市工商局局认为：盛仕铭公司推广“168计划”，要求加入者交纳1000美金成为会员并取得发展他人加入的资格，会员每一级别的晋升由其直接或间接发展会员的销售业绩来决定，其所取得的各种所谓奖励也均依据其发展团队的销售业绩计提，即会员获得奖金的路径是交纳1000美金（成为会员）——卖出1个商铺（发展会员）取得1000美金业绩——全组均获得奖励——业绩突出者升为组长——获得更多奖励。其行为符合《禁止传销条例》第七条第（二）项和第（三）项之规定，已构成组织策划传销行为。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，长春市工商局责令当事人盛仕铭公司立即改正违法行为，对其作出了罚没款合计人民币13703128.29元的处罚决定。 6. 浙江省杭州市江干区市场监管局查处“智麻开门”微信传销案 2016年6月，根据群众举报，杭州市江干区市场监管局对杭州XX科技有限公司进行调查，发现该公司在通过微信销售亚麻籽固体饮料过程中存在传销行为。 当事人自2015年11月起，通过招收微商代理商，再由代理商推荐代理商的形式销售“智麻开门”固体饮料产品；当事人与代理商之间签订《微商代理商合作协议书》，约定以98元/盒一次性购入10箱360盒“智麻开门”产品，成为“智麻开门”固体饮料产品总代理商；以120元/盒一次性购入36盒“智麻开门”产品，成为一级代理商；以140元/盒一次性购入6盒“智麻开门”产品，成为二级代理商；其中总代理商直接从当事人处以98元/盒的价格进货，一级代理商以120元/盒的价格从总代理商处进货，以此类推。同时，当事人对代理商推荐代理商实施奖励如下：1、总代理商推荐总代理商，所直属推荐团队的进货量每盒奖励推荐人8元/盒；间接推荐奖励两级，分别为5元/盒和3元/盒；2、一级代理商推荐一级代理商，以及一级代理商推荐总代理商，所直属推荐团队的进货量每盒奖励推荐人分别为10元/盒和3元/盒，由该一级代理商所属的总代于次月初予以发放。 截止被查获时，查实当事人直接招收总代理商36名，总代理商推荐他人成为总代理商4名，合计总代理商40名。17名总代理商推荐27人成为一级代理商，推荐与被推荐的层级关系达到三级。当事人以98元/盒的价格向代理商销售“智麻开门”固体饮料产品27659盒，销售金额为2710528元，应向4名总代理商支付推荐奖励费16992元（暂时没支付）。本案当事人进销“智麻开门”固体饮料产品的差价为1549852元，违法所得扣除税收为1286377.16元。 当事人要求成为其代理商的人，一次性认购一定数量“智麻开门”固体饮料产品并实施推荐其他代理商获得推荐奖励，并在各代理间构成层级关系的奖励方案，实质上是经营者要求被招收人员以认购商品的方式，取得加入资格，并发展其他人员形成上下级关系，以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，经营者以此销售方式牟取非法利益的行为。该种形式的经营行为，依据《禁止传销条例》第七条第（二）、（三）项的规定，属于传销行为。根据《禁止传销条例》第二十四条规定，对当事人没收违法所得1286377.16元；2、罚款500000元。 |
