【直报网北京6月11日讯】(中新网湖北)为盘活地产,鄂州一房地产老板伙同别人组建传销团队,打着“互联网+国学”的幌子,非法套取融资资金,骗取会员钱财达4200万元。近日,鄂州警方透露打掉该特大传销组织,包括该房地产老板在内的14名传销组织头目、成员分别被判处二年至七年不等的有期徒刑并处罚金。 外来人员活动频繁引注意 警方核查揪出传销组织 2017年5月,鄂州工商部门工作人员在日常巡查时,发现城区某宾馆内有大量外来人员活动。经进一步调查,工作人员发现这些外来人员来自全国各地多个省份,且都在鄂州某文化发展有限公司工作。 通过对该公司的组织结构、营业活动进行分析,工作人员发现该公司人员有传销嫌疑,遂将该线索向鄂州市公安局反映。 经初查,民警发现该公司的账户资金最终流向了鄂州某集团。通过调取相关数据资料,民警发现该集团的经营活动中,存在拉人头、提成等情况,且涉及人员层级较多。 “该集团具有明显的传销组织特征!”民警何开学介绍,根据主要领导批示,2017年8月6日,鄂州市公安局迅速抽调精干警力成立打击传销专班,以涉嫌传销对该集团立案侦查。 当天晚上,专班民警在鄂州抓获了方某(男,46岁,湖北鄂州市人)、何某(男,35人,湖北公安县人)、黄某(男,50岁,湖南怀化市人)、邓某(男,54岁,重庆市人)、张某(女,44岁,湖北鄂州市人)等5名嫌疑人,现场查获大量涉案电脑、硬盘及账本。 为避免更多人受骗,专班民警第一时间将该公司涉嫌传销的网络平台系统关停。 此后3至5天内,专班民警奔赴长沙、株洲、杭州、深圳、沈阳、邯郸、许昌、西安等地,抓获曾某(女,29岁,湖北鄂州市人)、孙某(男,51岁,浙江省温州市人)、周某(男,34岁,辽宁省抚顺市人)等9名涉案人员。 |