新京报记者从鹤壁市公安局获悉，2019年1月30日，鹤壁市局接公安部、省公安厅指示，得知马银等人编造多个民族资产解冻项目，拉拢群众加入会员缴纳会费实施诈骗。接到部省督办线索后，专案组根据已知线索，整理出了“中华民族第九路军”领导成员数量及人员信息。

经过梳理，专案组从马银的通话记录中发现了大量的归属地为北京的手机号码。经对这些北京手机号码进行分析后，发现均非本人实际持有及使用，而是通过网络等其他渠道购买的“黑卡”。经过对这些北京手机号码的通话情况分析，发现通话地多为广西南宁市、百色市。

通过筛查信息记录，专案组发现，这些北京电话号码通过冒充军委干部、各部委领导及国家领导人及其秘书等身份，以短信形式要求马银向其提供的银行账号进行转账实施诈骗。

2019年2月15日至3月2日，马银等人及其上游的诈骗者先后被抓获。据公安部8月8日消息，目前，河南鹤壁公安机关已抓获29名主要犯罪嫌疑人，扣押电脑18台，手机32部，银行卡53张，POS机12台，冻结涉案资金2400万元。

伪造的文件。警方供图

滋生和演变

据公安部相关负责人介绍，民族资产解冻类诈骗犯罪的幕后组织者主要来自广西凌云县。

凌云县，隶属广西壮族自治区百色市，县域面积2053平方公里，辖8个乡镇。新京报记者从凌云县委宣传部获悉，近年来，“民族资产解冻”类诈骗犯罪，涉及全县8个乡镇，其中逻楼最为严重。

早在上世纪七八十年代，凌云县逻楼镇祥福村人编造故事称，国民党名将李宗仁的夫人李氏，在抗战期间曾流落于凌云县。在凌云县期间，李氏留下了一大笔的金银珠宝、美钞，藏于某山洞内(宝库)。

宝库有两把钥匙，一把在李氏的仆人手中，该仆人就住守在凌云县逻楼镇祥福村的一个山洞里，另一把则需要到北京找到当年留下的委托书后才能得到，待两把钥匙凑齐后方可打开宝库，取得财宝。犯罪份子以入股分红的方式，许以空头承诺，骗取他人信任，获得“启宝”入股金后，便销声匿迹。

新京报记者从凌云县委宣传部获悉，上述骗局系凌云县“民族资产解冻”诈骗犯罪活动的前身。21世纪初期，随着通信技术的发展，该类诈骗活动有了很大转变。诈骗团伙往往通过伪造国家工作人员任命书、工作证及“民族资产解冻”的相关文件，伪建虚拟网站，冒充国家领导人及国家相关部门领导打电话、发QQ、微信等方式骗取受害人信任，委任不同地区会长、副会长等区域代理人的方式发展下线，形成了类似传销的金字塔模式诈骗团伙网络。此类案件上当受骗者遍布内蒙古、宁夏、河南、黑龙江等全国各地，涵盖社会各个阶层，涉案金额动辄上百万、上千万。

经过近30年的发展蔓延演变，近几年来，凌云籍人员以“民族资产解冻”、“精准扶贫”、“发展预备役”等名义，诈骗犯罪案件大量爆发。

在鹤壁市看守所，杨光田告诉新京报记者，当地有不少人通过此类诈骗发家，因此引来效仿。另外，在当地的圈子内，很容易学到类似诈骗手法，所以干的人越来越多。

目前，凌云县决定用一年(从2019年1月15日~2020年1月15日)时间，在全县范围内开展拔除诈骗“毒瘤”攻坚战。自2019年1月4日以来，凌云县共抓获嫌疑人115人，打掉诈骗团伙19个，刑拘83人。查处涉案金额1.18亿元，扣押涉案赃款558.8余万元，扣押黄金疑似物1.4公斤，白银疑似物0.5公斤，扣押保时捷、林肯等豪车34辆。

8月8日，公安部召开新闻发布会通报称，今年全国打掉284个民族资产解冻类诈骗团伙，控制犯罪嫌疑人3589人，冻结扣押涉案资金6.23亿元。

会上，公安部刑侦局局长刘忠义提醒，当前我国没有任何民族资产解冻类的项目，凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，让你交钱的，不管钱多钱少，都是诈骗。

(原标题：男子假冒"第九路军总司令" 发展12万信徒骗3千余万)

责任编辑：蓝莓

解读新闻热点、呈现敏感事件、更多独家分析，尽在以下微信公号，扫描二维码免费阅读。