直报网北京9月28日电（上饶新闻网报道）9月23日，记者从信州警方获悉，信州公安分局破获一起网络传销案，该传销组织人员涉及北京、上海、重庆、浙江、广东、福建等27个省市，查明网站注册会员达377103人，涉案资金近5亿元。

举报牵出网络传销大案

7月27日，信州公安分局刑侦大队接到受害人陈某报案称：今年5月初，他通过男子张某杰介绍，在网络购买“赛虎集团”的虚拟返利账号，结果损失15000元。陈某反映的情况，引起了信州警方的注意，结合今年开展的打击经济犯罪“破案会战”活动，警方立即开展调查。经侦查，警方发现“赛虎集团”目前已被“华夏集团”接手，而“华夏集团”也是通过网络购买该公司的虚拟账户，然后以高回报返利为诱饵的方式发展会员，且“华夏集团”以激活“赛虎集团”前会员的账号需缴纳200元为由，收取费用。

7月30日，信州公安分局正式对该案立案侦查。办案民警在饶城五三大道延伸段国珍专营店，抓获涉嫌在上饶组织、领导传销的犯罪嫌疑人张某杰（男，27岁，河南省鹿邑县人）。经调查，张某杰交代，他在“华夏集团”上饶市会员叶某旺发展下，购买账户，成为该集团报单人员。“华夏集团”平时通过QQ发送邮件的方式，联系各个地方报单人。报单人员则用网银，将会员资金转账至任某、任某刚、石某等人的账户内。转入账户后，报单人再登陆www.hkbests.com、www.hxbest.tw、

www.huaxiatw.com三个网站，即可获取网站内账户的返利。张某杰可从其报单人员中，获得每人200元的提成。

跨省出击嫌犯陆续落网

经调查，信州警方初步了解到，这是一个总部在外省、涉及全国的网络传销大案。为尽快打掉该传销团伙，减少其社会危害性，信州警方立即投入警力，全力侦办此案。根据相关线索，8月3日，办案民警在山东烟台抓获嫌疑人石某（女，22岁，甘肃省临泽县人）。在石某交代下，8月7日警方在安徽合肥抓获华夏投资有限公司法人代表任某（男，50岁，安徽省淮北市人）、网站维护人员马某（男，25岁，福建省福州市人）、任某刚（男，43岁，安徽省淮北市人）等相关人员。通过对犯罪嫌疑人的审讯以及提取网站资料，信州警方获取了大量相关重要证据，初步查明主要犯罪嫌疑人任某伙同契某（在逃），以茶叶销售公司作掩护，通过网站，打着投资返利的幌子，进行网络传销的犯罪事实。另据了解，任某今年4月刚因非法经营罪，被山东省泰安市泰山区法院判了刑，缓期执行。

8月21日，涉嫌在上饶市区组织领导传销的犯罪嫌疑人叶某旺（男，50岁，上饶市秦峰乡人）到信州公安分局刑警大队投案自首，并交代在其组织领导下，于2012年4月底在上饶市成立“赛虎华夏返利网”报单中心，先后发展了张某杰等会员，从中牟利的犯罪事实。

以公司做掩护进行传销

据了解，犯罪嫌疑人任某先后于2010年11月29日和2011年9月8日，在福建武夷山市注册了“武夷山华夏投资有限公司”和“武夷山华夏茶叶有限公司”两个公司。另一案犯契某则创立珠海赛虎网络科技有限公司，设立“赛虎集团”返利网。两人通过朋友介绍认识，对网络传销牟利一事一拍即合。2012年5月，任某接管“赛虎集团”返利网后，利用“武夷山华夏茶叶有限公司”作掩护，以“武夷山华夏投资有限公司”名义，在互联网上建立华夏赛虎网站（www.huaxiatw.com），并通过该网站开展网络传销活动。

华夏公司利用网络，以投资返利的形式，吸引客户注册入会。每个加入者需要缴纳1000元人民币，才能取得会员身份以及注册账号，并取得公司支付的相应电子币。每个会员的加入都需由一个推荐人推荐，推荐人每推荐一个会员可以从公司得到100元电子币。会员如不推荐其他人员入会，则公司向该会员账号每天封顶返还10元电子币，累计到1800元停止发放；如成功推荐一名会员，则公司向推荐人会员账号每天可封顶返还30元电子币，累计到3600元停止发放；如成功推荐两名会员，则该会员账号每天封顶返还60元电子币，累计到7200元停止发放；如成功推荐三名会员，则该会员账号每天封顶返还90元电子币，累计到10800元停止发放……以此类推。每个被发展的会员可同时按照上述规则发展自己的下线，并获取相应的电子币。

每个会员加入该组织，要向其推荐人缴纳1000元人民币资金，推荐人按照30%-50%不等比例（不同时期比例不同，电子币与人民币之比为1:1），将手中拥有的电子币以公司名义支付给被推荐人，实现电子币的变现，其余资金则通过网银，上交给公司账户。

发展会员37万涉案5亿

华夏公司组织的传销网络分成总公司、一级代理、二级代理、普通会员四个层级，上一层级直接或间接以被发展的下一层的人数作为计酬或者返利依据。目前查明，华夏公司以犯罪嫌疑人任某为首，契某、任某刚、马某等人各司其职，组成华夏公司核心管理层，从2012年2月至8月间，共发展一级代理商19人，并通过一级代理商发展二级代理商322人。

经侦查，刑侦大队初步掌握该传销组织在全国的组织网络情况，目前该传销组织人员涉及北京、上海、重庆、浙江、广东、福建等27个省市，查明网站注册会员达377103人，涉案资金近5亿元。据了解，目前福建莆田警方也接到类似报案，正在介入调查中。犯罪嫌疑人任某、任某刚等人已被逮捕。▲

责任编辑：朱启新