高额返利的诱骗手段符合传销特征

丹东市公安局元宝分局刑侦大队副大队长张振宇告诉记者，“MC天使”国际投资集团会员依靠发展下线获取提成收入，发展下线人数越多，其提成的奖励越高，经营模式具有金字塔型的层级、高额返利的诱骗手段符合组织、领导传销活动罪的犯罪特征。 

2012年5月13日，丹东市公安局经侦支队、网警支队、技侦支队及元宝公安分局等多警种联合成立专案组。由于此案涉及地域广、人员多，严重侵害人民群众切身利益，丹东警方将此案呈报公安部，在全国范围内开展集群战役。

随后，专案组兵分四路展开侦查。一路在丹东本地进行侦查；一路赴北京调查取证，核实“MC”国际投资集团所有宣传材料的真伪性；一路赴深圳对涉案的几个主要账户予以查询、冻结；一路组织大量警力赶往杭州对此案的两名主要犯罪嫌疑人吴某、外籍人士成某展开外围侦查工作。警方后来将这两人抓获。

而留守在丹东地区的专案组成员也已查清当地所有“MC”传销组织涉案成员的身份，将丹东地区的4名主要组织、领导者马某、杜某、丛某、张某成功抓获。

而后民警分别赶赴丹东的东港、宽甸、凤城等地区抓获MC会员100余人，其中采取刑事强制措施37人，共扣押180余万元人民币、轿车一辆。

此后，经公安部批准，7月25日至30日在全国范围内开展了“MC”传销案件的集群战役，捣毁了这一传销团伙。

据警方调查了解，2011年7月，源某和林某将外籍人士成某拉入该组织，主要让其在中国内地进行宣传并发展会员，并给其纯利润10%的分红。成某在其朋友吴某的协助下，在中国各地宣传MC集团，吸收会员非法集资。

吴某的男朋友马某一直在丹东做生意，接触人较多，就被安排在丹东发展。2011年11月丹东人员杜某、丛某、张某等人加入该传销组织，并签订合伙理财协议，在丹东地区共同发展下线从中获利。截至案件破获时，上述几人层级均达到三级以上，下线人数达100余人。

在丹东发展的这些传销人员向股民推荐“MC天使基金”原始股，称此基金即将在国外上市，会获得高额回报。传销人员每发展一个下线，会获得十分之一的利润。

传销人员以购买股票的形式推销基金，1美元1股，初次购买原始股最低不能少于1000股。购买1000股后就成为会员并获赠700股概念股。

成为会员后，就有了自己的账号和密码，可以登录“MC天使投资”网站，在这一网站内能查到自己上线和下线的结构图、基金获利数额和提现等选项。

公安机关发现该团伙给会员提供的网址为非法网址，“MC天使基金”的概念股交易有许多是会员之间的交易。

每到一地，传销人员遇到质疑时都会声称可以通过观看电视台的相关节目及网络查询。许多人看到电视和网络上果真有关于这个基金的介绍，于是对此深信不疑。

传销人员的伪装并不只这些，据外籍人士成某交代，为取得他人信任，他曾经找人冒充过英国MC国际投资集团副总裁，举办过集会，也通过网络找到北京一印刷厂，印刷了介绍MC天使投资基金的杂志，还组织过业绩突出的传销人员去马来西亚、印尼进行参观学习。

张振宇表示，网络传销是新型的传销模式，通过虚拟货币来引人入局。根据我国法律相关规定，基金、股票等证券交易必须在证券交易所或其委托的金融机构进行。广大市民，购买基金一定要擦亮眼睛，到正规渠道购买。并且，在中国以发展下线的方式来获取利润的行为，多数都是传销。▲

责任编辑：李楠