【中直社北京1月31日电】（法制日报　国锋、马超、金城）一个名为“香港宝马俱乐部”的网站,以静态投资及时、高额回报为诱饵,吸引大量人员加入,然后通过动态投资不断发展下线建点占位的计酬方式获取非法利益。短短半年时间,吸引全国23个省、市、自治区4万余人加入,并形成30余层的传销网络,涉案资金达15亿元。

今天,江苏省淮安市清浦区人民检察院向《法制日报》记者独家披露了淮安市公安局清浦分局破获的“香港宝马俱乐部有限公司”非法组织领导网络传销案件细节。

飞速发展

 1个月从6人到3000人

2012年10月,淮安市公安局清浦分局发现,一个名为“香港宝马俱乐部”的网站大肆宣扬致富之道及相关操作流程,并极力推荐投资该网站静态投资和动态投资,该市有几十人注册成为会员。网站并无实质经营活动,只以注册会员方式发展下线,会员通过推荐下线获得积分进行运作。

10月26日,淮安市公安局清浦分局对“香港宝马俱乐部”网站立案侦查。调查发现,“香港宝马俱乐部”会员间流通资金均为会员投入,根本没有网站以外资金流入。

据犯罪嫌疑人胡波交代,2012年4月初,他和林明等6人创立了“香港宝马俱乐部有限公司”,同时在网络上设立了“宝马俱乐部”网站,并称会员可以将钱投给公司,公司每天返还2%的利息给会员,采取一日一结算的方式支付回报,回报以现金形式返还到会员银行账户,并且承诺投进去的钱可以随时退还,公司称这种投资为静态投资。

犯罪嫌疑人林明对办案检察官说,为了让人相信把钱投给宝马公司没有任何风险,他们谎称公司是将会员投资的钱拿到国外赌场放贷,公司放贷利息是5%,返还给会员利息是2%,公司赚取3%。宝马公司成立之初很讲诚信,会员在静态投资中投入10万元,每天就可以得到2%的利息,即每天可以拿到2000元,这样会员投入的钱只需50天就可以拿回,此后每天便可继续从公司拿利息。

就这样,在不到一个月的时间里,公司由成立之初的胡波、林明等几名骨干分子迅速发展到3000余人。

为防断裂

经营发展方式数次转变

据办案检察官介绍,宝马公司并没有像宣称的那样进行资本运作,而是用新会员投资的钱返还老会员。为了防止资金断裂,从2012年5月初开始,宝马公司作出新规定,会员提现时宝马公司要从10%的静态投资里扣除2%利息作为税收,即投入的10万元每天可以拿到1800元利息,这样由50天回本延长到56天。

到5月中旬,宝马公司又作出新的规定,即公司返还给会员的回报由现金返还改为积分形式返还,会员要想把积分兑现成钱必须先在网站上向公司提出申请,胡波、林明等人收到会员兑现申请后再将钱打到会员银行账户上,这种形式被称之为提现。胡波、林明等人被称为“一级提现中心”,提现中心要从会员的提现中收取2%提现手续费。

6月初,宝马公司又要求静态会员必须参加动态投资,新会员则必须先加入动态投资才有资格加入静态投资。

后来,宝马公司会员迅速发展到近万人时,“一级提现中心”工作有点应接不暇,公司又发展了“二级提现中心”。至2012年8月,宝马公司先后发展了6个一级提现中心、数十个二级提现中心以处理会员提现申请。