【中直社北京2月7日电】（法制网报道）“购买美国股市私募基金，1万元存1年，光利息就能拿2.6万元。还在等什么？”这份投资计划书高达260%的利息，让7省市的1700多人深陷其中，涉案金额高达5000余万元。

日前，山东省烟台市莱山警方历时半年，走遍山东、河南、河北、北京等省市，将这个由留美"海龟"在全国导演，自称美国私募基金的网络传销团伙彻底摧毁。

高息利诱30万买基金

"我被人骗走了30多万元，这可都是为儿子准备结婚买房用的啊。"2012年7月30日，莱山区50多岁的王大爷到烟台市公安局莱山分局报案。

2012年2月初，经人介绍认识的张女士对王大爷说："我们有一种高额利息投资产品，十分适合老年人。美国MS公司发行的私募基金，不对外发行，1万元存1年，仅利息就2.6万元，回报率260%，这简直就是捡钱啊！"

如此高利息让王大爷为之一振，爽快地拿出30万元存款。张女士给王大爷开通了网上账户，并说："这些钱都兑换成了电子货币，如果你能发展下线的话，投资收益会更高。"

之后，王大爷找了几个亲戚一起购买基金，自己也获得不少好处，每月还能拿到数万元利息。可是好景不长，利息几个月后就没了影。王大爷便催张女士想将基金赎回来，对方却称，美国基金暂时资金链断裂，需要一定时间周转。

王大爷等了几个月仍然不见进账，想到了报警，张女士立刻翻了脸："你敢报警，一分钱都拿不到，不报警我还能帮你找回来。再说，你不是也参加发展下线了吗，报了警你也要蹲监狱。"

一番威胁之后，王大爷放弃了报警念头。2012年7月下旬，张女士的电话突然停机，美国基金的网站也关闭了，王大爷这才意识到自己被骗。

省头目请侦探找总代理

接到王大爷的报案，莱山公安分局经侦大队立刻着手对案件进行调查。"接下来，几乎每天都有市民前来报案，并且被骗金额越来越大。他们都是被所谓的美国私募基金蒙蔽，而且都与张姓女子有关。"莱山公安分局经侦大队二中队中队长曲洪超说。

然而，所有嫌疑人已无影无踪，案件侦破一度陷入僵局。其间，办案民警串并类似案件后发现，烟台、青岛、济南等地都有类似情况，北京、河南、河北以及东北3省等7省市的近2000人注册为该基金会员。

鉴于该案涉案地域广、人员多、案值大，公安部将此案列为部督案件。此时，烟台的头目张洁丽、山东总头目刘光川、全国总头目陈全跃等犯罪嫌疑人已被锁定。

刘光川被抓获后交代，自从美国网站关闭后，他们也在四处寻找所谓美国私募基金在中国的总头目陈全跃。甚至还花30余万元请过私家侦探寻找陈全跃，可是一直没有音信。

"陈全跃在国内独自生活，没有老婆孩子，却有个好色的毛病，身边从来不乏年轻女性。"刘光川称。

根据这一线索，莱山警方迅速锁定一名经常在陈全跃身边出现的女子钱某，并最终在重庆将陈全跃抓获。至此，这个涉及全国7省市、1700多人的美国MS基金公司被彻底摧毁。

行骗对象多为退休老人

记者从莱山警方获悉，今年49岁的陈全跃是四川人，亲属都在美国定居。在美国读书，陈全跃便精通股市，为圆发财梦，他萌发了回国利用网络传销圈钱的念头，并打出美国私募基金的幌子。

被抓时，警方从陈全跃身上搜出假身份证、假军官证、假驾驶证等多种假证件。据交代，为防止暴露身份，他从来不乘坐飞机、火车，都是以他人名义租车独来独往。

而为了套住更多人，陈全跃狠下血本：邀请业绩好的经纪人洗温泉、开宴会；特别出色的邀请港澳游、发IPid。他还聘请了一批外国人长期给入伙人员授课洗脑。被抓获时，陈全跃手上戴着价值20多万元的名表、50多万元的钻戒。

据陈全跃等人交代，他们以高额利息为诱饵，通过互联网在全国发展下线人员，推销并不存在的、由美国MS公司发行的基金、电子股票，要求参加者购买1万元基金获取经纪人资格，以发展人数及推销基金业绩计算经纪人收益。

他们对外宣称，投资收益分为静态收益和动态收益。静态收益是基金到期后的固定利息，1年回报率高达260%。"很多人就是因为高额利息上当受骗的。"办案民警说。动态收益包括直购代理奖、培育奖，发展下线达到一定人数和金额，就能拿到高额动态奖金。

据曲洪超介绍，受害者从30岁到80岁不等，大多是退休老师、医生等老年人，最大年龄者85岁。他们少则被骗30余万元，多则被骗150余万元。

目前，莱山公安分局已依法将涉案的6名犯罪嫌疑人，移送起诉到当地检察机关。同时兵分多路进行追赃，力求最大限度为受害群众挽回损失。▲

责任编辑：李楠