【中直社北京6月6日电】据检察日报报道，一个依托“香港宝马俱乐部”网站，以静态投资的及时、高额回报为诱饵，吸引大量人员加入，然后通过动态投资不断发展下线建点占位的计酬方式获取非法利益。这个涉及全国29个省市自治区4余万人，形成30余层的传销网络，涉案非法资金高达15亿元的特大“香港宝马俱乐部有限公司”非法组织领导网络传销骗局，被江苏省淮安市公安局清浦分局一举破获，该案被公安部列为督办案件。

2012年12月12日，犯罪嫌疑人胡波、陈军等11名网络传销“骨干分子”因涉嫌组织、领导传销活动罪被江苏省淮安市清浦区检察院依法批准逮捕。

2013年1月以来，在我国驻菲律宾大使馆和菲律宾警方的协助下，淮安警方远赴菲律宾马尼拉市开展跨境抓捕行动，抓获19名“上层领导”并遣返回淮安，并查获大量相关物证。

3月6日，淮安市清浦区检察院依法对“香港宝马有限公司”特大网络传销犯罪组织成员刘明、陈兵等18名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕。

5月30日，胡波、陈军等19名网络传销“骨干分子”因涉嫌组织、领导传销活动罪被淮安市清浦区检察院依法提起诉讼。

经查，2012年4月至今，“香港宝马俱乐部有限公司”网站以投资境外博彩业为名，要求参加者缴纳5500元获得加入资格，并以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。2012年8月至10月，该案主要犯罪嫌疑人先后前往菲律宾，在该国搭建服务器，继续从事网络传销活动。

六人发展到三千人

2012年10月，淮安市公安局清浦分局网络警察大队在工作中发现，一个名为“香港宝马俱乐部”网站大肆宣扬致富之道及相关操作流程，并极力推荐投资该网站静态投资和动态投资，该市有几十人注册成为会员。警方发现，该网站并无实质经营活动，只以注册会员方式发展下线，会员通过推荐下线获得积分进行运作。

10月26日，淮安市公安局清浦分局对“香港宝马俱乐部”网站立案侦查。同时组织技术人员打入“香港宝马俱乐部”网站内部，详细获取其经营模式及相关操作流程。调查发现，“香港宝马俱乐部”会员间流通资金均为会员投入，根本没有网站以外资金流入。

据犯罪嫌疑人胡波交代，2012年4月初，他和林明等6人创立了“香港宝马俱乐部有限公司”(以下简称宝马公司)，同时在网络上设立了“宝马俱乐部”网站，在网页上写着诱人的广告:“只需在网站简单注册一个号便成为公司的会员，会员可以将钱投给公司，会员最低可投入1000元，最高可投入1000万元，投入的资金数可以是1000元的整数倍，公司每天返还2%的利息给会员，并且采取一日一结算的方式支付回报，回报以现金形式返还到会员银行账户，并且承诺投进去的钱可以随时退还本金”，公司称这种投资为静态投资。

犯罪嫌疑人林明对办案检察官说，为了让人相信把钱投给宝马公司没有任何风险，他们谎称公司是将会员投资的钱拿到国外赌场放贷，公司放贷利息是5%，返还给会员利息是2%，公司赚3%。宝马公司成立之初很讲诚信，会员在静态投资中投入10万元，每天就可以得到2%的利息，即每天可以拿到2000元利息，这样会员投入的钱只需50天就可以拿回，此后每天便可继续从公司拿利息。

林明大学毕业后又去日本留学3年。2011年回国后的林明在山西开了个装饰店，生意也做得很红火。2012年6月，林明在上网的时候收到一则广告，他点击打开一看是宝马俱乐部，广告上称投钱每天返钱，每天返还2%，还可以随时退本钱。

林明抱着试试看的想法先向公司投了1000元钱，他发现第二天自己的账户上真的多了20元利息，接着林明又观察了5天，发现公司很讲信誉，于是他开始从当初投入1000元扩大到10万元投资，另外他还通过QQ与他的好友“聪小慧”、“明群”等介绍香港宝马俱乐部投资情况，并发展他们成为宝马公司会员。后来林明干脆把自己开的店关掉，一心成了宝马公司的管理者。

就这样，在不到一个月的时间里，公司由成立之初的胡波、林明等几名骨干分子迅速发展到3000余人。

经营方式数度转变

据办案检察官介绍，宝马公司并没有像宣称的那样进行资本运作，而是用新会员投资的钱返还老会员。为了防止资金链断裂，2012年5月初宝马公司作出新规定，会员提现时要扣除部分利息作为税收，即投入的10万元每天可以拿到1800元利息，这样由50天回本延长到56天。

到5月中旬，宝马公司又作出新的规定，即公司返还给会员的回报由现金返还改为积分形式返还，1元钱等于1积分，会员要想把积分兑现成钱必须先在网站上向公司提出申请，胡波、林明等人收到会员兑现申请后再将钱打到会员银行账户上，这种形式被称之为提现，胡波、林明等人被称为“一级提现中心”，提现中心要从会员的提现中收取2%提现手续费。

6月初，宝马公司又要求静态会员必须参加动态投资，新会员则必须先加入动态投资才有资格加入静态投资。很快宝马公司的老会员又都交钱加入了动态投资。犯罪嫌疑人刘兵交代，为及时将公司新的规定传达给会员，宝马公司还专门建了一个聊天室，公司有什么新规定也即时在聊天室里喊话。有时公司还聘请能说会道的老会员在聊天室里进行“现身说法”，每讲一次课公司给予1000元的奖励，刘兵说因为他课讲得比较好，公司还另外奖励过他5000元。

后来宝马公司会员迅速发展到近万人时，“一级提现中心”工作有点应接不暇，公司又发展马俊、肖权等新的骨干分子为“二级提现中心”，会员既可以向“一级提现中心”申请提现，也可以向“二级提现中心”申请提现。“一级提现中心”向“二级提现中心”发放资金时不收提现手续费。至2012年8月，宝马公司先后发展了6个一级提现中心、数十个二级提现中心，以处理会员提现申请。