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1040阳光工程传销案庭审 辩称投资涉国家秘密(2)

时间:2015-06-17 09:22来源:检察日报 作者:检察日报 点击:
队伍壮大,从武汉迁至杭州 这个团伙为首的成员是蔡郑毅、王小华、汤水传等人,团伙骨干成员大多来自福建、海南、河南、江苏、安徽等多个省份,他

队伍壮大,从武汉迁至杭州

这个团伙为首的成员是蔡郑毅、王小华、汤水传等人,团伙骨干成员大多来自福建、海南、河南、江苏、安徽等多个省份,他们在蔡郑毅等人的领导下分工负责,使组织慢慢发展壮大。2013年12月,蔡郑毅等人决定将他们在武汉的“1040阳光工程”传销组织整体搬迁到杭州。

之后,在王小华、汤水传等人的领导、指挥下,组织中的曾文辉、吕遂宁等19名高级业务员,将原来在武汉市的传销人员集体转移到了杭州市余杭区。

到达余杭区后,为避开警方的视线,这个传销组织集体住进了余杭区比较偏远的一个回迁小区内。这个小区的空置率很高,但一下子涌入这么多人后,还是很冷清,也没见这些人出去上班,他们都待在出租房里干什么?

原来,传销组织中的成员平时都被控制管理得非常严,不能随便出门或者串门,一般都在自己的出租房内上素质课(俗称洗脑),或者教授成员如何发展伞下人员。他们打着“1040阳光工程”的名义,以老乡拉老乡、亲戚拉亲戚的方法大肆开展传销活动。

1985年出生的陈丽琴是福建龙海人,她就是被老乡拉进这个传销团伙的。陈丽琴于2013年10月加入传销组织,被抓时为“高级业务员”级别,她先后担任过“办公室大总管”“办公室直总”以及“直总层面经理”。至案发时,陈丽琴已组织、领导传销人员累计200余人,伞下人员50余人,累计申购600余份,涉案金额共230余万元。

击鼓传花,几家欢喜几家愁

转移到余杭区的近一年里,这个传销组织发展得非常快。组织的骨干成员平时最重要的事就是给伞下人员洗脑,要求他们不断发展新人。而要发展新人,高回报的“诱饵”非常关键。

传销组织者谎称“1040阳光工程”是个涉及西部大开发、北部湾大开发等,被国家暗中支持资本运作的大项目,只要参加者申购21份达到6.98万元,然后再发展21个下线,在两到三年里就能获得1040万元超高收益。这样的“诱饵”确实很诱人,但是这么高的收益根本就不可能实现,所以还要给大家制造一个可以达到的假象。

这个假象就是包括传销组织大老总蔡郑毅等在内的19名A级老总,因为忽悠来的底层人员足够多,靠着这些人员的会费,这19人很轻松就做到了月入8万元以上,而且平时从不和组织人员同住,各自租住高档小区,开着宝马、保时捷等高档汽车。

有了这样的奋斗目标,很多人为了不断“上位”,不惜把自己的妻子、朋友、亲人发展成为下线,传销组织中的王小华就是其中之一。他自己组织、领导传销活动人员超过400人,涉案金额490余万元。而被王小华发展成下线的其妻詹晓萍,自2012年4月左右加入传销组织后,很快就达到了“业务经理”级别,2014年1月起她担任王小华等人的“办公室申购总管”等。至案发时,詹晓萍已组织、领导传销人员累计70余人,涉案金额20余万元。

事实上,由于“1040阳光工程”本身就是一个子虚乌有的骗人项目,蔡郑毅等人玩的就是“击鼓传销”的游戏。蔡郑毅等少数高管暴富了,大多数误入传销组织魔窟的底层人员却输惨了,不少人赔了本,有的亲友因此反目成仇,真是几家欢喜几家愁。

2014年10月,杭州警方在接到举报线索后,经过摸排走访,出动近2000名警力一举摧毁这个特大传销窝点,抓获包括蔡郑毅、王小华等人在内的50多名传销组织骨干人员,教育遣返400多名参与传销人员。经查,至案发,该传销组织中参与传销活动的人员累计达600人以上,抓获的骨干成员中有19名为高级业务员,34名为业务经理,传销金额累计3000万元以上。

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