【直报网9月23日讯】（中国工商报 龚平）2011年以来，广西南宁、北海，宁夏贺兰等地，先后出现聚集数十万人的“1040工程”资本运作传销活动泛滥状况。随着国家打击力度的加大，这一繁殖力极强、危害性极大的传销活动逐渐隐蔽地向全国各地发展，并波及古城河南开封。

去年年底，开封市工商局根据群众举报，发现一个“1040工程”传销团伙在开封从事传销活动。该局立即抽调精兵强将成立“1040工程”专案组，与公安部门协同办案，经过半年多的调查取证，于前不久在开封和江苏连云港同时行动，一举捣毁了这个传销团伙，端掉传销窝点37个，抓获和控制骨干分子46人，其中6名主要人员被依法刑事拘留，300余名参与者被遣返。该传销组织参与人员达1400余人，涉及全国20多个省份，涉案金额5100余万元。

每月进账200万元，传销头目称“愿意取出来交罚款”

此案源自江苏的王女士到开封市工商局经检支队举报，称丈夫陷入传销组织。

根据王女士提供的线索，执法人员查到一个名为穆兰的交款账户。

“查询交易记录发现，最近4个月的存入资金有900多万元，平均每个月进账200多万元。”专案组执法人员说。执法人员继续调查发现，穆兰的账户资金只要达到二三十万元，就转给一个名为吴某的账户，吴某的账户又与赵某等人的账户有频繁的大额资金往来。专案组执法人员立即对这些账户进行监控，准备随时冻结资金。

之后，公安部门根据《禁止传销条例》，对吴某、赵某涉嫌传销资金进行暂停支付。

账户被冻结后，专案组执法人员朱林青接到了一个陌生的电话。“对方自称姓穆，在电话里说愿意把冻结的资金取出来当罚款，希望尽快把案件了结。”朱林青说。穆某一共给他打了三四个电话，他一边和对方周旋，一边向领导汇报，并努力说服对方到工商局配合办案，但是最后对方始终没有露面，后来电话也无法接通。