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粤警方破获两起涉众网络传销案 涉案7亿元

时间:2016-12-15 09:30来源:京华时报 作者:张思佳 点击:
“恒星币是世界十大数字货币之一”“今后一枚恒星币可变现10美元,一年可获10倍收益”,“隆富商城,最大最全的纳米产品网上商城”等,这些听起

新闻发布会现场,展示作案工具和涉案物品

【直报网北京12月15日讯】(京华时报)“恒星币是世界十大数字货币之一”“今后一枚恒星币可变现10美元,一年可获10倍收益”,“隆富商城,最大最全的纳米产品网上商城”等,这些听起来很诱人的说法,实际上只是传销组织忽悠下线的一种骗术。广东警方近日连破获两起涉众型网络传销特大案件,其中恒星币网络虚拟货币传销案半年就发展会员16万余人,涉案金额2亿元。隆富集团传销案中,传销团伙发展会员1.1万余人,涉案金额达5亿元左右。

京华时报记者张思佳

□案例一

恒星币网络虚拟货币传销案

微信群里吹嘘“致富神话”

28岁的唐意(化名)大学毕业后自己创业,在浙江开了一家销售电子产品的商店。唐意为人实在、肯吃苦,生意干得还算不错,两三年的时间他已经攒下十几万的积蓄。今年4月份,偶然的机会,他被哥哥唐虎(化名)拉到一个微信群里,点开一个链接后,注册成了“恒星币”交易中心的会员。

“微信群里有讲师讲课,讲师说恒星币是世界上承认的虚拟货币,已经得到24个国家的认可,即将上市,届时一枚恒星币就可变现10美元,投资人一年可获10倍收益“。唐意说,他有很多朋友都搞投资,他也一直有投资的想法,听了讲师的课后觉得恒星币很有前景,就投钱进去。

唐意说,他前期进入时还可以免费注册会员,后期需要花100块钱买一台矿机才能注册会员。成了会员后有一台小型矿机,“矿机是生产恒星币的,越贵的矿机生产的越多,想要更多的恒星币,就要花钱买矿机,或是花钱从他人处买恒星币,或是发展下线,下线的恒星币,上线可以提成10%”。

“发展下线越多,就能零成本获得更多恒星币”。唐意说,注册成会员后,恒星币网站自动生成其推广恒星币的链接。他建了很多几百人的微信群,把链接发进去,只要有人通过链接注册了会员就成为了他的下线。

唐意的哥哥唐虎是该组织主要的宣传骨干,负责吸引网民加入。5个月内,唐虎发展了34个层级共15万余人的会员。

交易中心实被个人控制

恒星币交易中心的网页设计得非常高大上,交易中心会实时显示“恒星币”的价值曲线。

办案民警告诉记者,公安机关经过侦查,确定了该案的主犯是“张小三”(网名)。

张小三4月24日开始推广恒星币,发展最快的一个半月,张小三获利一千万元。

据办案民警介绍,张小三的骨干团队有12人,几个人负责技术,搭建“恒星币”交易中心的后台,几个人负责宣传推广,也就是负责“拉人头”。

37岁的张小三是陕西咸阳人,曾经参与传统传销,后来参与了一起网络传销案,发现这个行业的暴利后决定另起炉灶。“我没想到发展得这么快,也没想到会赚这么多钱”。近日,张小三在揭阳市公安局看守所接受了记者的采访。

张小三说,恒星币在国内根本不存在,“交易中心恒星币的价格是我控制的,每天让价格升一点,到后期加入的人少了,为了让资金流动起来,把价值100元的矿机价格提高到300元”。

半年发展16万余会员

9月28日,在公安部经侦局指导协调下,广东省公安厅组织全省21地市600多名警力开展统一行动,先后在福建、广西、新疆等9省区,将恒星币网络传销组织的幕后组织者、技术团队、宣传推广骨干、资金链条关键人物全部抓获归案。

办案民警介绍,根据该传销组织的奖励制度,会员可以从两个方面获利。一是静态收益,即从恒星币虚拟价格升值中获利,此价格由张小三通过后台控制,会员可以在交易中心买卖恒星币,只要双方达成一致即可交易,双方转账通过微信完成,卖出恒星币即可兑现收益。第二种是动态收益,即从下线的投资中逐级提成获利。

“加入的人越多,资金流中钱越多,在金字塔上层的人获利越多”。办案民警介绍,100元钱购买一台矿机就能成为会员,加入门槛太低,很多人即使意识到上当了,100元价值太小也不会报案,“一些人也了解到可能是传销,发现赚钱后,也会继续发展下线”。

据统计,该案涉案金额2亿元。办案民警介绍,越上线的人获得的钱越多,塔尖人物张小三日入账最多时达到一百万元。

办案民警告诉记者,16万余人的数据,完成一次搜索就要将近一天的时间。警方通过大量细致的工作,最终确定传销金字塔的人员结构,发展下线人员达到3级30人的标准,就有可能面临刑事责任。

□恒星币网络传销案流程

1 以虚假身份在境外注册无办公场所、无办公人员、无实际运营的“恒星(国际)控股发展有限公司”

2 搭建虚构的“恒星币(中国)交易中心”网站

3 利用互联网、微信群炒作虚假的恒星币投资前景,诱惑公众注册会员并购买所谓能生产恒星币的矿机

4 会员注册成功后,恒星币网站自动生成其推广恒星币的链接,作为其发展下线并从中获利渠道

5 虚构不同价位及生产能力的矿机供会员购买

6 设定返利模式,诱惑会员拉人头发展下线

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