预约提现准备潜逃

2016年1月，桃源警方发现了杨某的行踪。并得知在1月19日，杨某将各地骨干召集至深圳，召开年会。在深圳警方的配合下，已经掌握了该传销组织基本情况的桃源警方做好收网准备。

2月下旬的一天，预感大事不妙的杨某约了几名心腹，在深圳一家酒店餐厅里，密谋“跑路计划”。商定周全后，杨某的心腹们刚刚离开，埋伏已久的办案民警们一拥而上，将杨某抓获。对涉嫌组织传销一事，杨某供认不讳，“但他认为自己不是传销，只是走的众筹模式。”

“当时他已经预约了四五家银行，准备第二天就大额取款转账。”程雄文介绍，通过技侦手段，警方已经掌握到杨某准备卷款潜逃这一情报。杨某准备提取的，就是全国各地会员缴纳的3000余万元入会费用。

程雄文分析，这类传销组织的经营模式，主要就是攫取新入会会员的入会费用。由于奖金返点制度设立得非常高，一旦给骨干传销人员的奖金发放过多，后期便难以为继，资金链将出现断裂，组织头目便会选择卷款潜逃，往往这个时候，受损失的就是底层的会员。

据了解，杨某已经在筹划卷款潜逃后，买车买房。听到杨某等人被抓的消息后，原头目陈某已于当日出境，逃往东南亚。

此后，警方不断辗转福建、广东、重庆、江西等16省市，追拿涉案传销骨干。行程8万余公里，历时300余天。2016年10月，最后一名骨干传销人员李某在北京落网。这起涉案资金近6亿元，涉案人员达39万、层级多达239级的传销案就此告破。

程雄文告诉记者，此案受骗者遍布全国各地20余省市，覆盖各个年龄层次，以无业为主。案发后，重庆、黑龙江等多地的受骗者，自发将其上线扭送到公安机关。目前，该案共刑事拘留犯罪嫌疑人28人。12月，检察机关已对20人提起公诉。

（原标题：“天音网络”传销帝国覆灭记：农民创建 涉案39万人）

责任编辑：小宇

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