|
“微信+传销”方式发展会员 随着侦查的深入，两个诈骗团伙的幕后操纵者吴某、李某进入警方视线，整个组织架构随之逐渐清晰。 周斌说，吴某今年64岁，是“三民城”项目的最上线，与其他4名元老级成员组成5个小组，各自担任组长，发展下线成员，形成不同分支。 与“三民城”不同的是，“巨龙国际”项目的诈骗团伙注册了公司，采取企业管理模式运营。参与办案的淮南市公安局八公山分局刑警大队副大队长岳光明介绍说，该团伙最高层是公司总裁张某，负责公司的整体运营和管理。他的下线是十余名中层干部，分别担任党委书记、副总裁、总经理等职务，各自负责一定区域。每个副总、经理手下都有众多团队，每个团队都有队长，管理着数量众多的微信群。每个微信群下设统计员，进行会员信息统计、汇总等工作。 据介绍，这两个团伙都是通过微信群控制和管理会员。领导层之间也会建立管理群，方便接受上级指令，讨论团队发展事宜。两个团队中下层干部之间还会交换会员信息，交叉发展下线。 围绕两个项目高层涉案人员，专案组奋战数月，先后抓获犯罪嫌疑人13人。今年1月6日，公安部派出工作组抓获“巨龙国际”首犯张某，3月13日，在福建莆田将“三民城”诈骗项目首犯吴某抓获。记者注意到，专案组抓获的38名犯罪嫌疑人中，23人都曾从事过传销活动。 淮南市公安局刑警支队支队长黄升忠说，此类案件改变了过去口耳相传接触式的诈骗方式，逐步向以网络为工具的非接触性新型诈骗转变，成为一种集返利、传销与诈骗为一体的混合型、非接触式犯罪。尤其是引入传销手段，让受骗人数呈爆发式增长。 专案组民警张连阁说，“巨龙国际”项目A计划中，团伙成员每发展一个下线可以提成300元，B计划可以提成1000元，发展人数越多，提成越高，级别也越高。达到1000人后，还会奖励汽车或是折现，这与传销组织按人头抽成晋级的方式一样。这些“老传销”手上有资源和平台，很容易将过去被骗入传销组织的成员，吸收到“民族资产解冻”骗局中，成为新会员，再让他们发展下线。这样一来，受骗人数成倍增长，连犯罪嫌疑人都说“增长速度让人感到害怕”。 经初步查明，全国有4万人受骗，遍布30多个省份。 地摊货冒充宝藏组织“鉴宝” 令人惊讶的是，直至案发，很少有受害人向警方报案，甚至民警取证时，很多受害人还坚信自己没有被骗。这是为什么呢? 岳光明说：“犯罪分子非常专业，会结合当下时事编造‘民族资产解冻’的谎言，比如说这是扶贫政策、慈善事业等，还伪造一整套文件资料、财产凭证和宝藏，极具迷惑性。” 在专案组查获的涉案物品中，有多张团伙高层与领导的合成照片、仿造的政府机关公章以及加盖这些公章、用以推广项目的红头文件。其中，最显眼的是“百宝箱”，里面装着“33亿美元动款令牌”“花旗银行万足金金砖”“银行存取密码本”等各种宝贝。尤其是“银行存取密码本”，打开后用肉眼看是空白的，用紫光灯照，才能看到账号密码。 岳光明说，据犯罪嫌疑人交代，这叫天机不可泄露，其实就是运用了验钞灯的原理。这些道具都是从路边摊买来的或是定制的，非常廉价。但不是所有会员都能看到，只有达到一定层级才能“鉴宝”，让这些人相信海外资产是真的，回去再传给会员，更具有欺骗性。 利用专业道具诓骗会员只是第一步，之后团伙还会对会员进行持续性洗脑。在微信群卧底的淮南市公安局刑警支队二大队副大队长高峰告诉记者，这些群组有着严格的内部管理，所有加入群的人都要有熟人介绍，要用白底近身照做头像，用真实姓名加推荐人姓名做微信名。成为会员后，还会收到会员证、团证、金卡等身份凭证。会员在群里活动，必须遵守“三大纪律”“八项规定”，要“听话、照做、积极配合”，一旦有人提出质疑，就会被警告、批评，屡教不改的会被踢出群。 岳光明说：“犯罪分子很会把握受害人心理，使用饥饿营销方式，声称投资名额有限，只能吸纳有诚信、需要‘善款’的人加入，禁止官员、有钱人加入。有的人给一大家子人都买了，案发后依然认为这是国家在考验他们的诚心。” 据介绍，受害人以老年人居多。别有用心的犯罪嫌疑人还将自己伪装成高龄老人，骗取受害者信任。年仅38岁的张某号称自己已经83岁，因为吃了“仙丹”才保持年轻。 有些骗术太过荒唐，加上“善款”迟迟不发放，有会员曾动摇过。岳光明介绍说，这时团伙会找借口蒙混过去，因为每笔投资金额不大，有些人会抱着侥幸心理，心想万一是真的就会一夜暴富。有的会员发展到一定级别识破了骗局，但害怕下线找他们退钱，只能假戏真做，慢慢从受害者变成施害者。
黄升忠说，“民族资产解冻”诈骗项目繁多，手法层出不穷，虽然个案案值小，但全案案值大，涉及地域广，被害人众多，对社会影响非常恶劣。目前，还有9名犯罪嫌疑人在逃。下一步，专案组将继续围绕“巨龙国际”其他支线扩线侦查，对这9人开展追逃。 (原标题：民族资产解冻诈骗案破获 微信传销骗4万会员两亿) 责任编辑：佟佟 解读新闻热点、呈现敏感事件、更多独家分析，尽在以下微信公号，扫描二维码免费阅读。
|
