【直报网北京11月29日讯】(法制日报，人民日报)该案涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元,共抓获犯罪嫌疑人16人,冻结涉案资金3.2亿余元。

今年4月初,许昌县工商局对崔某等人组织领导“诚信买卖宝”传销活动的行为予以立案调查。同时,成立由许昌县政法委牵头、县打传办具体负责的联合专案组,对该案进行侦查。

经调查发现,当事人崔某、施某、盛某等五人利用自身网络技术,架设名为“诚信买卖宝”的网站,搭建网络平台实施网络传销活动。该传销活动模式为:在“诚信买卖宝”网站投上以投资理财的名义,以虚拟的M包为交易对象,通过线上、线下等渠道方式发展他人加入,以购买门票(每张10元)方式获得参与该网站经营资格。

截至目前,已查明该案涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元,共抓获犯罪嫌疑人16人,冻结涉案资金3.2亿余元。

诚信买卖宝庭审现场：

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“投资1000元,每日利息1.5%,10天后连本带息一并打到你的银行卡上……诚信买卖宝是一个互助社区,人人都玩得起,人人都能获利……”短短3个多月,依靠这些诱人的广告,这个名为“诚信买卖宝”的网站就有注册会员90余万名,涉案金额数亿元。

依据下线情况晋升级别

经查,犯罪嫌疑人施某今年32岁,毕业于某信息科技大学,精通计算机技术,自己开办有软件设计公司,为客户制作网络商城、分销系统。看着别人借助自己设计的网络平台发财,也暗暗注意相关细节问题,设计制作了“诚信买卖宝”平台程序。他在香港租赁服务器,在互联网上开通“诚信买卖宝”网站,以投资理财为名,通过线上各门户网站、线下熟人朋友等渠道,发展他人成为“诚信买卖宝”网站会员。

施某交代说,“诚信买卖宝”网站是一个供会员之间通过虚拟交易产生资金流动的网络平台,以互助理财的名义、以推荐加入的形式发展网站会员,要求参加者缴纳费用获得加入及发展下线的资格,通过拉人头的方式发展壮大传销组织,用高额回报引诱参加者继续发展他人参加传销活动,并按照推荐关系形成层级,以直接或者间接发展下线的数量作为计酬和返利的依据,通过传销活动骗取财物。

办案民警介绍说,该传销网站设定了8个会员级别,自下往上分别是M0、M1、M2、M3、M4、M5、M6、经理(亦称领导人),依据发展下线情况进行级别晋升。

施某交代说,会员初始阶段,即M0级别,只能打款1000元,10天之后获利息150元,连本带息可得1150元。如果打款10000元,10天之后,则连本带息可得11500元,但级别提高之后才允许多打款,否则,只能在最低级别打款。会员要想得到高额回报,只能不断地在网络上发展下线,促使更多的下线注册成为会员。

在“诚信买卖宝”网站注册即为M0级别会员,打款1000元一次,身份晋升为M1;直接推荐人中培育两个M1,身份晋升为M2;直接推荐人中培育5个M1,身份晋升为M3;直接推荐人中培育3个M3,身份可以晋升为M4;直接推荐人中培育3个M4,身份可以晋升为M5;直接推荐人中培育3个M5,身份可以晋升为M6;直接推荐人中培育3个M6,身份就可以晋升为经理级别。