幕后公司浮出水面——传销

而在公安局,类似报案不仅仅是老李一例,且被骗经过如出一辙,所有案件的矛头,均指向了广东省深圳市的惠德实业公司。办案人员从被害人的讲述中判断,这是一起依托电信网络实施传销诈骗活动的有组织犯罪活动。

为了打击该类犯罪行为,给被害人讨回血汗钱,侦查机关决定对众多报案线索实行并案侦查。经过侦查,一起依靠网络平台开展传销活动的大案浮出水面,而惠德实业公司正是这起传销大案的组织实施者。

说到惠德实业公司,不得不先从其法定代表人程国建说起。程国建早年曾在家乡做过公务员,后辞职到深圳发展,创业时曾经营汽车用机油和润滑油以及动力醇新燃料,但企业经营状况很差。

为挽回损失,程国建经过一段时间的琢磨,想到了通过网络平台向社会不特定群体吸收资金,然后通过吸收资金的前后拆借,达到“以钱生钱”的赚钱路子。

经考察,程国建决定联系注册地在香港的某车友会,通过建立网站收取会员费的方式为其发展会员。在多次联系后,车友会最终同意了程国建的提议,双方就平台运营、日常收支及公司管理等事项进行了具体协商。有了车友会这个大平台,程国建对自己的创富梦想变得信心满满。

在接下来的日子里,程国建以发展车友会会员推销“合成氢动力水”产品体验装为名,设计了“鑫车骉配”网上配套平台,并制定了相关的平台运行制度。正当他准备大干一场的时候,却遇到了一个难题:原来,车友会是在中国香港注册登记,根据法律规定,这个组织不能在大陆地区开立银行账户,这就意味着程国建无法通过银行收取会员费。为解决这一难题,程国建想到注册一家公司专门用来运营“鑫车骉配”网上平台车友业务的办法,于是,他在2017年11月投资注册成立了惠德公司,具体负责“鑫车骉配”网上平台车友业务的运行、管理等工作。

一切准备妥当之后,程国建就开始通过各种途径大肆宣传平台业务,宣称用户只要缴纳2980元即可成为惠德公司的会员,成为会员后,每发展一名会员可以获得相应的奖励,对于业绩突出的会员还可依次提升为总经理、股东、董事、钻石董事、金钻董事等,并享有业绩晋升工资待遇。

回本分红吸资猛增——4.4亿

惠德公司在运营“鑫车骉配”网上平台一段时间后,程国建接到公司财务部门的财报,财报显示平台自运行以来,每月的入会人员仅有几名,会费收入更是寥寥无几。望着薄薄的收入账簿,程国建认为按照平台现在的运营模式,缴纳会费入会的会员只会越来越少,若长此以往,惠德公司无法达到预期的盈利目标。

看到自己辛苦建立的网络无法为自己带来预期收益,程国建犹如热锅上的蚂蚁。经过冷静思考分析,他找到了问题症结:现有的会员加入机制无法吸引人们的眼球,因为会员缴纳会费后就会想当然地认为2980元的会费白送给公司了,若不发展会员自己的钱就打了水漂,而且即便自己因业绩突出成为了公司的管理人员,那也是名义上的,得到的“实惠”是非常少的。

找到问题的症结,程国建马上改变了会员发展的思路,将入会的会员统一改称“VIP会员”。在“VIP会员”体制下,程国建首先推出了所谓的“回本分红”,就是VIP会员若不发展新会员,还可以按照惠德公司每日新增业绩的10%进行平均加权分红直至缴纳的2980元会费全部返还。其次,惠德公司还会为新入会会员免费提供4桶金骉牌润滑油或2桶金骉牌润滑油加2桶“生物基动力醇”体验装。通过上述手段,惠德公司妄图向入会的会员传递收取会费与提供服务是“等值”的观念。

程国建的“VIP会员”法,确实起到了吸引会员入会的预期效果。因为从表面上看,会员们即使不发展新会员,2980元的会员费也不会损失,并且还可以免费获得润滑油和动力醇等公司的赠品。但从查抄惠德公司的账目来看,细致的账目往来击碎了会员们的善良之心。原来,惠德公司收取的新会员费的一部分正是用于返还给那些不发展会员的老会员,新办法规定的要逐步返还2980元,正是为了拖延时间以便于能够凑足足够的资金进行返还。而发给新会员的动力醇及润滑油等赠品的实际价值不过几百元,与会员缴纳的2980元的入会费相差甚远。而此种敛财手段,作为VIP会员的普通人是根本无法拨开迷雾的。

程国建正是利用了人们的趋利心理,依托惠德公司经营的“鑫车骉配”网上平台,放开手脚大肆收敛会员费,源源不断的会员加入,为程国建及其惠德公司带来了巨大的财富。截至案发,车友会及惠德公司共发展会员14.88万人,形成层级114级,收入金额总计4.4亿余元,支出金额总计1.58亿余元。而网络分布的广泛性也使得该案的受害人员分布于全国各地,这也给办案取证工作增加了难度。