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【直报网北京10月9日讯】（防骗大数据）近日，江苏省南京市公安局对外发布消息称，该局根据群众举报破获一起网络传销案，抓获6名主要犯罪嫌疑人，涉案金额达3000万余元。 （本文转自防骗大数据：FPData） 正文共：1597 字 阅读时间：4 分钟
诈骗公司现原形 今年年初，南京市公安局接到举报称，有人自称国务院工作人员，哄骗老年人参与投资。民警立即到场调查，了解到工作人员系南京中铁国华电子商务有限公司员工，通过初步核查，确认中铁国华公司系合法公司。警方通过警情分析和严谨研判，结合长期对系列传销案件的侦破经验，判断该公司可能涉嫌传销。 近期，南京市公安局又接到了多起有关“中铁国华”的举报，举报内容包括以下情况：在其网络购物平台购物后，所购商品根本没有配送上门；拿不到货物后要求退款被拒绝；充值后使用平台的代售模式，迟迟没有收到对方允诺的收益。警方根据前期的警情研判，中铁国华公司极有可能在进行传销活动。 据调查，南京中铁国华电子商务有限公司于今年1月在南京市建邺区成立，使用类似于中国铁路的企业logo，以网络购物为由，要求参加者注册消费获得加入资格，并按照一定的层级直接或间接发展下线、消费来获得提成，与传统传销极其相像。（本文转自防骗大数据：FPData） 针对“中铁”名号的由来，南京公安和中国铁路12306核实后发现，“中铁国华”和中国铁路毫无关系。由此，警方确信中铁国华电子商务有限公司系骗子公司，且其从事网络传销的违法行为基本属实。“中铁国华”以设置市场经理、市场主管的方式直接或间接发展700余人，累计充值金额3000万余元，直至警方抓获各主要犯罪嫌疑人，仍有消费者被欺骗加入。 |
