“马总”一审被判6年

2400多万元“非法资金”被上缴国库

回到甘泉，朱某成了许多下线追着要账的“替罪羊”。失联多日的表舅终于回电话了，他说也刚刚知道“1040阳光工程”是传销，是骗局，并痛哭流涕地大呼自己也被骗了，对不起众亲友。

2012年4月，朱某等人决定向甘泉县公安局报警，当他们到了公安局才知道，四邻八乡许多人都来报警。

一下子这么多人报警，接警人员很是吃惊。甘泉县公安局分管经侦的副局长感到案情重大，直接向局长王昌平做了汇报。

听完汇报后，王昌平断定，这很可能是一起跨区域的经济犯罪案件，当即决定抽掉警力打入传销内部，开始秘密调查。

调查结果很快反馈到了王昌平的桌上，这属于一种新型传销活动，整个延安地区的区县有2400多名群众不同程度参与。陕西片区的负责人叫马海艳，外人称其为马总，是延川县冯家坪乡后张家沟村人，近年来长期在广西南宁生活，不定期回延安“开展业务”。

王昌平亲自给延安市公安局领导做了汇报。延安市公安局决定，由延安市公安局经侦支队和甘泉县公安局联合组成专案组侦办此案，甘泉警方为主，市局配合协调。

2012年8月，警方获悉马海艳返回延安参加一主要成员的聚会，于是安排警力，当天上午在延安市一火锅城将马海艳等18人抓获。

同时，另一路警员对马海艳在南宁的住处进行了搜查，查获了“1040阳光工程”的大量记录凭证。

与马海艳一起被警方扣押查获的，除奥迪Q7越野车外，还有2400多万元的非法资金。

人赃俱获，马海艳对“1040阳光工程”是个骗局的事实供认不讳，但他只承认自己是负责陕西延安地区工作的“老总”，并非传销组织的创造者。

2013年春节前后，甘泉县公安局向甘泉县检察院移交了马海艳案的全部案卷。

据一位检察官回忆，案卷移交过来后检察院曾问公安局，案情如此重大，为啥嫌疑人仅马海艳一人？对方答复称，其他人另案处理。后来检察院问另案处理为何不移送，答复已经送劳教。“当时我们就觉得这案子有点奇怪，但又说不出来什么。”甘泉县检察院一负责人回忆说。

2013年5月的一天，延安一家律师事务所来了一对父女，想给家里人请一个律师。律师事务所负责人马小刚回忆，父亲约70多岁，女儿40多岁，后来才知道是马海艳的父亲和姐姐。

马小刚和他的一个助手接待了马家父女，很快签署了案件代理手续。

2013年6月25日，案件在甘泉县人民法院开庭，律师认为马海艳的确属于主犯，但不应该只有马海艳一人被指控，但法院没有采纳律师的辩护意见。庭审后宣判，马海艳因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑6年，并处罚金5万元。

判决书还显示，扣押在案的该传销组织的2400多万元“非法资金”、赃款1896元、奥迪牌Q7越野轿车1辆等依法没收，上缴国库。

一审判决后，律师告诉马家人，如不服可上诉，马家人也表示准备上诉。但从此和律师再无联系。