【直报网北京2月27日讯】（澎湃新闻网）近日，陈满投资百万维卡币疑似卷入传销的新闻引起社会关注。据媒体报道，有银行朋友登录了陈满的维卡币交易平台发现，陈满一共开设了6个账户用于购买维卡币，银行朋友试图将维卡币卖了提现，但到最后一步“提现”就操作不了。

公开报道显示，广东等多地警方破获的网络诈骗案，将吸引他人投资“维卡币”定性为涉嫌网络传销、诈骗犯罪。

澎湃新闻通过搜索中国裁判文书网发现，因维卡币投资引发的家庭纠纷时有发生。在内蒙古自治区东乌珠穆沁旗，一男子投资维卡币后，迟迟看不到效益，仍多次借钱投资，夫妻因此争吵、分居，最终感情破裂离婚。

广东破获“维卡币传销案”：涉案金额逾6亿

目前公开报道中，对“维卡币”案件披露最为详细的是，2016年广东中山东区警方破获的维卡币传销案，该案还在广东省公安厅召开的“飓风2016”打击非法集资犯罪新闻发布会上，被作为典型案例通报。

2016年5月26日，中山东区警方曾召开新闻发布会，通报成功破获一起“维卡币”传销案，打掉一个涉嫌组织领导网络传销、诈骗团伙，依法刑事拘留廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人，整个网络涉及多个省市，涉案金额达6亿多元。

经警方调查，该“维卡币”网络团伙是由境外人员组织，业务由犯罪嫌疑人廖某等人负责，该团伙通过大肆鼓吹“维卡币”项目的投资收益，声称“维卡币”是第二代虚拟货币，升值空间巨大，诱惑受害人投入巨额资金到“维卡币”网站，实际资金则进入廖某、曹某等3人的个人账户。

整个网络涉及广东、山东、辽宁、四川、河南、河北、黑龙江及湖南等地，有数千人之多，涉案金额6亿多元，涉案赃款被挥霍及用于购买商品房、写字楼、理财产品等。由于措施到位，及时开展资产查控，警成功查封冻结商品房、写字楼、银行资金、理财产品价值合计3亿多元。

除了广东外，内蒙古、浙江警方也对“维卡币涉嫌传销诈骗”进行了通报和警告。

2016年12月9日，内蒙古公安厅在官方网站上刊发《警惕“维卡币创业理财群”涉嫌传销》的文章，包头警方接到报案称，2016年倪某某以“维卡币创业理财群1”负责人名义给白某某介绍投资维卡币并发展下线，吸引白某某投资维卡币，造成白某某经济损失20余万元。目前“维卡币创业理财群1”涉及包头客户90余人，投资金额700余万元，应引起各地公安部门重视。

该文章称，维卡币创业理财群以“拉人头”方式发展下线成员，上线根据账号级别收取下线提成。想要获得“维卡币”首先必须成为会员，之后进行“挖矿”，将“维卡币”挖回来，然后根据“维卡币”的市值进行买卖。

该篇文章表示，此类活动以宣传投资理财为名，以高息、高回报为诱饵，采取各类宣传方式向社会公众吸收或变相吸收资金，一部分人心存侥幸，冒险投资，认为只要投资公司集资行为能连续开展，资金链不断裂，投资人的利益就能得到保障，然而一旦出现变故，就会造成严重后果。