【直报网北京6月15日讯】(智通财经网)诈骗分子不断寻找好的机会出手，最好的目标自然是没有防备之心的投资者。这种投资者哪里最多?无疑是人口庞大、监管架构不完善，甚至真空的发展中国家了。其中东南亚市场，包括中国、马来西亚、泰国等国家常常是诈骗分子最喜欢的。

已垮台的外汇投资诈骗项目

马来西亚的诈骗不局限于国内，它们常常跨越国境，向周边国家延伸。中国是重灾区之一。FXword汇众上周报道了公认的金融传销公司IGOFX全线爆仓，30多万会员损失近数百亿。而IGOFX的主要运营市场就是马来西亚。

近日马来西亚最大的一个诈骗网络JJPTR(解救普通人)被瓦解。JJPTR宣称月盈利高达20%，而现在投资者亏损保守估计可达5亿人民币(6.7938, 0.0051, 0.08%)(约1亿美元)，真实亏损金额最高是这个数字的3倍。FXword汇众曾多次发文揭露JJPTR的骗局，直到其创办人李宗圣被捕，都依然有其粉丝为该诈骗做辩护。

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此外，马来西亚还有多个类似的以“外汇投资”为名的诈骗项目正在接受调查，比如Change Your Life(CYL)、Richway Global Venture、BTC I-system。无一例外，这些诈骗全部以高额利润作为噱头。

2015年，马来西亚M.O.P创办人“拿督”王瑞文落网。他旗下的易资本(Easy Capital)和维多利亚外汇涉嫌诈骗金额4000万美元，估计受害者人数在6000人以上。王瑞文在马来西亚打着“奇迹国际集团”的品牌招摇撞骗，然后一夜间卷款潜逃，人间蒸发。奇迹国际集团董事和各区代理纷纷到警务处投报。

两个月27家大马资金盘公司出事

今年4月和5月，马来西亚有27家资金盘公司宣布崩盘、提出转盘计划或创办人失联等问题。这27家金钱游戏公司中，有21家的创办人已经失联，1家疑似崩盘、3家推出转盘计划，仅有两家退回部分款项，其中像JJPTR这种披着外汇理财外衣的资金盘在中国有不少客户。

4月份

1.JJPTR(部分退款)

2.BSV(部分退款)

3.Richway(转盘)

4.CYL(转盘)

5.WMS(转盘)

6.Paramount(失联)

7.Evergreen(失联)

8.Visfuture(失联)

9.GMFX(失联)

10.GD(失联)

11.Gaming 339(失联)

12.WVC(失联)

13.TRF(失联)

14.PDM(失联)

15.Maxflex(失联)

16.Afx(失联)

5月份

1.KKC(失联)

2.CMGFIC(失联)

3.CG International(失联)

4.Dreamwayz(失联)

5.The Royal Club(失联)

6.GSR(失联)

7.Wealth Venture Capital(失联)

8.WMS Capital(失联)

9.Paramout 8888(失联)

10.TF腾飞(失联)

11.Livecoin(传已崩盘)