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起底MMM:月收益率30% 频换域名马甲 运营者成谜(3)

时间:2017-10-24 11:42来源:澎湃新闻 作者:澎湃新闻 点击:
谁在纵容MMM传播? 在进入中国后的最初一段时间里,MMM只是小范围进行传播,但借助发达的社交网络,打着互联网金融幌子的MMM迅速扩散,全国各地陆续出

谁在纵容MMM传播?

在进入中国后的最初一段时间里,MMM只是小范围进行传播,但借助发达的社交网络,打着互联网金融幌子的MMM迅速扩散,全国各地陆续出现该组织活动的踪迹。

在扩散方式上,MMM主要通过网络进行传播,常见的媒介包括社区论坛、QQ群、微信、贴吧、新闻网站、搜索引擎等等。从传播链条看,QQ、微信和搜索引擎是MMM最主要的扩散渠道,而相关运营机构也均对其采取默许的态度,放任其发展。

比如,在微信中就有许多宣传MMM的公众号存在,而且不少还带有微信认证的标志。微信方面称,这些账号腾讯已进行合理、谨慎的甄别与书面核实。

而在搜索引擎百度上,以MMM为关键字进行搜索,也可以发现大量推广的链接,其中不少也被百度添加了蓝V标志,按照百度的说明,带有该标志的网站属于有基础信誉积累、可浏览访问的网站。但澎湃新闻在工信部的域名信息备案管理系统中查询的结果是,这些网站没有任何备案记录。

在淘宝中,也大量存在出售MMM平台源码、系统开发的店铺,并且不乏购买者。

甚至一些媒体也成为MMM宣传的工具,不少知名门户网站、报纸新闻网站都刊载了鼓吹MMM的文章,甚至有一些以新闻报道的形式出现。

那么,到目前为止,MMM在中国的参与者有多少?关于这方面的数据,没有精确的统计数字。

虽然这个数字无法核实,但是澎湃新闻发现,仅在QQ上就存在超过300个相关的MMM群,其中大部分是人数爆满的2000人超级大群,因此可以估算QQ群中聚集的参与者至少在50万人左右,如果再加上其他的渠道,人数还会更多。

相对于参与人数,MMM涉及的金额数目更是神秘,由于去中心化的交易方式,就连那些MMM团队经理都无法估算。

不过,由于MMM采用比特币进行交易,外界仍然可以从比特币上窥得冰山一角。有网友爆料声称,仅MMM一个被暴露的比特币账户中就发现交易了接近290万个比特币,按照当前每个比特币2500元粗略计算,其总价值超过70亿元。

庞氏骗局?

伴随着MMM在中国的发展,质疑其为传销和庞氏骗局的声音也随之而来。

但对MMM的参与者来说,他们有说服自己的理由——即便是庞氏骗局,只要早期杀进来,在崩盘之前退出,也能赚大钱。“我们就是要利用规则,保证本金安全的前提下参与。不过速度要快,时刻提醒自己不要把身家性命投进去。”在某论坛上,面对质疑时,一名MMM的参与者这样解释他的动机。

在圈里,崩盘这样的话题并不被大家所忌讳,“一定会崩盘,唯一的问题是何时崩盘。”在诸如“中国MMM贴吧”这样的讨论区中,“MMM能坚持多久”是经常出现并引起争执的话题。

“春节前就会崩盘。”一名悲观的参与者认为,“投资MMM无非为了赚钱,年底到了,肯定很多人想着把投资拿回来,一旦大家都挤兑,系统就完蛋了。”

而另外一名参与者则认为,MMM至少还能坚持一年,问题的关键关键看政府什么时候出手整治。

对于MMM,目前政府监管层面鲜有实际行动,不少身处监管机构者表示无奈。

面对举报,浙江某地的市场监管局发言人说,他们除了上报并没有其他的措施,“因为网络技术、区域管辖权以及传销性质等诸多因素,调查取证困难很大。”

针对MMM的定性和处置,也没有定论。

虽然银监会国家处置非法集资部级联席会议办公室(简称处非办)在银监会官网发布了一则对MMM的风险预警提示,称“此类运作模式违背价值规律,资金运转难以长期维系,一旦资金链断裂,参与者将面临严重损失。”但处非办人士在接受澎湃新闻采访时说,对于MMM是否可以判定为诈骗,尚缺乏相应的证据,无法将其定性。

该官员表示,按照以往处置相关事件的步骤,只有接到受害者报案,处非办将其移交给公安部门,公安部门才能去立案,将其定性为非法诈骗进行查处。

监管机构也在努力,其正在鼓励公众提供线索,处非办在发布的风险预警提示公告里,表示“对掌握的违法犯罪线索,可积极向有关部门反映。”

但上述官员在接受澎湃新闻采访时透露,目前没有接到有关MMM的受害者报案,所以不能对MMM采取进一步的动作,“目前我们只能进行风险提示,尽量提示公众不要参与,防止被骗。”

(原标题:起底MMM:月收益率30%,频繁变换域名马甲,真正运营者成谜)

责任编辑:小宇

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