|
七、U币，境外传销组织纷纷拜访中国 2015年9月连云港警方破获了由公安部督办的“10·10”特大网络传销案，据“直事儿”（微信ID：cndsn-zxbdw）观察，这是一起利用新型的网络虚拟货币的涉外传销案。涉及金额5亿。据警方介绍，自2014年以来，境外传销组织泰国优趣集团在境外搭建传销网站，以投资虚拟货币U币为名在国内发展会员实施传销犯罪活动。该组织宣传投资U币能够获取暴利，但投资U币首先需成为会员，诱骗投资者缴纳500美元至5万美元等不同金额注册会员，取得一星至五星会员的加入资格，而这些会费可以转换成“U币”。同时，会员间按照加入顺序组成上下级层级关系，通过设立推荐奖、对碰奖、领导奖等奖金形式，激励会员在网下以“拉人头”方式层层发展下线会员，以获取7%到12%的高额返利，发展的下线越多、金额越大，获得的提成越多。 据会员的宣传，优趣集团未来上市，投资U币至少可赚十倍。办案警官张建华说：“U币实时价格是由境外服务器操控的，传销组织会确保它‘只赚不赔’。”如果想要套现，传销组织设立了一系列障碍：买卖U币需要承担巨额汇率差、提现要支付超过5％的手续费、提现比例不能超过30％……最重要的是，想要提现就必须拉来“新人头”。传销组织宣传资料声称，Ｕ币是未来通用的电子交易货币，以22%的黄金作为储备金，35万U币可以买一辆跑车，外国旅游景点可以用Ｕ币消费，未来150个国家能流通Ｕ币……为了使投资者相信Ｕ币能够流通，该传销组织搭建了一个所谓的“o2o交易平台”，会员之间可以转让U币、用U币进行物品交换。“事实上，U币的流通范围仅限于受害人之间。”警方已刑事拘留了10名传销组织高层成员，冻结了涉案资金2900万余元。泰方查封了优趣集团在曼谷的总部办公场所，吊销了优趣集团营业执照。 |
