【直报网北京6月2日讯】(直销博客网)近日，马来西亚贸消部执法组主任莫哈末罗斯兰在记者会上对外宣布，该部执法组联手警方、国家银行(央行)、马来西亚公司委员会、国家网络安全机构及隶属于总检察署的国家税务追收执法队于5月29日在槟城和吉隆坡展开代号为“代币行动”的反金字塔传销行动，冻结了与MBI集团及Mface国际有限公司相关的91个银行户头，总计约5700万新元资金，有消息指出MBI集团及Mface国际有限公司涉及非法集资活动。

据了解，MBI集团宣称自己是一家根基扎实的多元化资产管理公司，从2009年创办至今，取得了跨越性的斐然成就。目前，旗下有多家全资子公司且业务网络已遍布亚洲20多个国家和地区。而事实上，MBI公司涉嫌传销已被各地执法部门依依查处。

重庆警方破获MBI传销案

2015年7月，重庆巫溪警方历时7个月，跨7个省市、行程上万公里，破获一起在无实际交易情况下，采取缴纳入会费、拉人头、许诺高额红利等形式邀请数百人加入MBI游戏理财公司的网络传销案，抓获犯罪嫌疑人12名。

广西警方破获MBI传销案

两名男子利用国外MBI虚拟币理财公司，采取购买虚拟币、拉人头、许诺高额红利等手段，在广西桂林平乐县从事网络传销违法犯罪活动。2015年12月5日，平乐警方抓获犯罪嫌疑人8名，查获涉案金额百万余元。

台湾警方破获MBI传销案

2016年8月媒体报道：近日，台湾台中警方破获一起跨境诈骗吸金案，马来西亚籍嫌疑人宣称只要投资100到5千美元购买MBI公司“游戏代币”，就可获得高达125%的年利息，稳赚不赔。3年来，这个团伙共诈骗吸金超过10亿元新台币，约合2亿人民币。

(原标题：MBI集团实为传销组织)

责任编辑：张小七

解读新闻热点、呈现敏感事件、更多独家分析，尽在以下微信公号，扫描二维码免费阅读。