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疯狂资金盘(直销行业最大的外敌)

时间:2016-09-05 17:00来源:《知识经济》、《直销百 作者:《知识经济》、《 点击:
“天欲其亡,必令其狂。”这句话用来形容如今的资金盘,并不为过。日前,有媒体粗略统计了一下资金盘项目,总数达到350家之多,而实际数量则可能是在这个基数上的数倍。

【直报网北京9月5日讯】(知识经济、直销百科网)“天欲其亡,必令其狂。”这句话用来形容如今的资金盘,并不为过。日前,有媒体粗略统计了一下资金盘项目,总数达到350家之多,而实际数量则可能是在这个基数上的数倍。

资金盘最初的含义,本是将个人手中闲散的资金利用起来,用于保值、增值。但随着互联网的发展,资金盘被一些不法之徒利用,逐渐演变成网络传销最为常见的形式之一,甚至到了“泛滥”的地步。

《知识经济》记者通过统计,发现大多数资金盘项目出现在2013年之后,寄生于互联网,部分侦破或崩盘的项目涉案金额累计超过千亿元,涉案人数超过500万人,涉及22个省份。资金盘已经像野草一样地蔓延疯长。

执法机关不断查处与打击,资金盘的发展并没有因此而式微。与此同时,参与者趋之若鹜,即便一眼就能看穿其骗局本质,仍然有人飞蛾扑火。

当资金盘成为行业公敌,当资金盘成为骗人把戏,却依然可以招徕无数“忠粉”。这并不是市场疯狂了,而是人性疯狂了——是人性贪婪的恶果。

典型案例

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MMM

“MMM”诞生于二十多年前,曾被定性为世界上最大的金融骗局。1994年,俄罗斯人谢尔盖·马夫罗季创建MMM公司,注册资金10万卢布,其对外宣称是“非盈利性组织,不是网上业务,不是高收益投资项目,是一个互相帮助的社区”。该公司在骗取数百万人、上百亿美元资产之后,于1997年破产,马夫罗季也因此锒铛入狱。但此人于2007年出狱之后又去印度、南非、印尼等国家,故技重施继续行骗。

2015年5月,MMM登陆中国采取同样的方式行骗并迅速扩张,发展了35个MMM相关推广社区,54个推广网站,197个推广微信公众号和大量的微信交流群等。如此疯狂的发展引起了监管部门的注意。2016年1月,银监会、工业和信息化部、人民银行和工商总局发文提示MMM金融互助社区类传销,随后其平台一度遭到冻结,但一段时期之后再度开放运行。因其合法性存疑且有崩盘的巨大风险,2016年4月8日,MMM金融互助平台再遭冻结。据统计,截至目前,MMM金融互助在全球的涉案金额已达数百亿美元,涉案人数达1.38亿之巨。

千木灵芝

2013年,千木灵芝开始在国内活动,采用“消费返还现金奖”的模式吸纳加盟者。千木灵芝称,凡购买10000元产品,就可以申请成为千木灵芝会员。每个月可以获得2000余元的现金分红,直至分红累计金额达到投资额的3倍为止。除此以外,老会员每推荐一个新会员可以得到2500元的“推荐工资”。如果会员消费或者推荐他人消费达到40万元之后,可以申请成立区域服务中心,从该服务中心衍生出来的消费总额度的5%将以“市场服务奖”的名义奖励给中心负责人。

2016年5月,广东东莞警方成功端掉以权某为首的“千木灵芝”特大非法集资团伙。初步统计,该案涉及全国各地9万多人,非法吸存资金41亿元。

暗黑币

资金盘以投资理财币为幌子的现象十分常见,暗黑币就是其中一种。2014年8月,温州男子刘雄与香港籍女子杜玲勾结,在香港创办了达康智能科技有限公司,开设了“暗黑币”投资网站。达康公司及其网络平台并无任何实体经营活动,主要以高额返利为诱饵,通过各个层级的领导及会员,以宣传、上课、介绍等方式不断发展下线。公司以投资“暗黑币”为名,要求参与者缴纳不同级别的“暗黑币”矿机租赁费用,获得加入资格。截至2015年3月,达康公司发展会员3万多人,涉案金额超15亿元。

2016年4月,该案在徐州市泉山区法院开庭并一审宣判,5名被告被处以有期徒刑和金额不等的罚金。

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