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境外虚拟币交易机构有被所在国取缔风险

时间:2018-02-07 11:09来源:雷锋网 作者:雷锋网 点击:
雷锋网2月6日消息,刚刚,北京互联网金融协会发布公告称,随着各国政府加强对“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”领域的监管,部分境外机构存在被所在国政

【直报网北京2月7日讯】(雷锋网)雷锋网2月6日消息,刚刚,北京互联网金融协会发布公告称,随着各国政府加强对“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”领域的监管,部分境外机构存在被所在国政府强制取缔的风险,部分境外机构因存在明显的技术风险、合规风险已被限制访问。在这种背景情况下,境内金融消费者转向境外机构参与的业务将面临确定的风险。

这是互金协会的又一次风险提示。

在去年的 9 月 4 日,中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,12 月 1 日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室与 P2P 网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》之后,公告称,国内的部分“虚拟货币”平台、ICO 平台、“虚拟数字资产”交易平台、“现金贷”平台将业务活动转移到了境外,有部分社交平台、非银行支付机构为这些业务提供服务便利,公开诱导不具备识别能力的公众继续开展高金融风险业务,甚至出现演变为跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为的倾向。

所以北京互金协会再次强调,消费者要认清“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关业务本质,增强金融风险防范意识,依法合理规避金融风险,保护自身合法权益,充分了解相关国家法律、法规、政策,理性评估投资风险,不得参与跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为。

此外,北京市互联网金融行业协会提示会员机构,恪守行业自律承诺,严格遵守国家法律和监管规定,主动抵制违法违规业务活动,不支持、不参与或组织任何涉及“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关的业务活动。

(原标题:北京互金协会发布公告,境外虚拟币交易机构有被所在国取缔风险)

责任编辑:小宇

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