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虚拟货币传销呈抬头趋势 业内:监管应早介入

时间:2017-11-09 12:11来源:中国网财经 作者:中国网财经 点击:
9月初,央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告,要求各类代币发行融资活动立即停止。

【直报网北京11月9日讯】(中国网财经)9月初,央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告,要求各类代币发行融资活动立即停止。10月底,国内最后两家比特币交易平台关停。但《经济参考报》记者近日调查发现,由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解,部分虚拟货币、特别是不具备任何价值的“山寨币”被不法分子利用,打着金融创新的名义,吸引不少群众盲目“投资”。

随着公告的发布,部分虚拟货币交易开始转入地下,场外交易大量出现,涉及传销活动的虚拟货币、特别是“山寨币”呈现抬头趋势。对此,有监管部门负责人称,该类传销隐蔽性极强,传播速度极快,涉及金额巨大,相关部门急需提高执法能力,加大对虚拟货币传销的打击力度。

场外交易大量出现交易风险提升

早在2013年,央行等五部委就曾发文,明确将比特币定义为一种特定的虚拟商品,根据相关规定,各金融机构和支付机构不得开展比特币与人民币及外币的兑换服务等。

据了解,国内比特币交易平台GBL、香港比特币交易所Bitfinex以及韩国最大的比特币交易所Bithumb都曾遭遇黑客入侵,造成用户的巨大损失。今年年初,央行对火币网、比特币中国等国内主要的虚拟货币交易平台进行巡查时发现,部分大型交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。甚至还有交易平台打着虚拟货币的幌子,进行传销、非法融资等活动。

今年6月,国家互联网金融风险分析技术平台通过巡查也发现,在币链网、大比特等交易平台存在涉嫌传销的“山寨币”,而这些“山寨币”的交易系统多部署在海外,很难彻底监管。

鉴于此,8月30日,中国互联网金融协会率先针对ICO(即区块链项目首次发行代币,募集比特币、以太坊等通用数字货币的行为)发布风险提示。9月4日,央行等七部门发文叫停各类代币发行融资。9月13日,中国互联网金融协会又针对虚拟货币交易平台及市场风险发出提示。9月15日晚,火币网确认已正式接到监管部门的通知和指导,要求其清理整顿虚拟货币交易。

而随着国家各部委持续收紧对虚拟货币的管理,国内虚拟货币交易网站正相继关停。9月14日,国内最大的比特币交易网站,比特币中国停止了全部交易业务。随后包括火币网、OKCoin币行在内的多家虚拟货币交易平台陆续发布公告称,将暂停新用户注册,并关停平台所有交易业务。10月底,国内最后两家比特币交易平台也相继关停。

不过,国内大型交易网站相继关停,虚拟货币价格却在短期跳水后,持续走高,截至记者发稿时,比特币价格已突破7000美元大关,这也说明虚拟货币投资者的热情依然高涨。

业内人士认为,国内虚拟货币的交易平台模式已宣告终结,未来国内的虚拟货币交易将会以两种方式体现,一是交易的场外化,由投资者双方协议成交,而不再依赖交易平台的竞价撮合;二是部分国内交易平台业务重心迁移至海外,或国内投资者前往海外交易平台投资虚拟货币。

“不少原虚拟货币交易平台的工作人员,摇身一变成为掮客,通过主导场外交易来获取不菲佣金。”北京某金融机构高管人员蔡磊说,“而一些交易平台,则忙着在海外注册公司,搭建服务器,将业务向境外转移。”

记者发现,在QQ等社交软件上输入“比特币场外”或“比特币OTC”,就有大量虚拟货币场外交易群出现。记者随意加入了一个群,了解到场外交易多是通过微信转账或是当面进行,而群中的管理员就是双方交易的第三方担保人员。

在西北大学经管学院教授赵守国看来,这样的场外交易毫无保障可言,也加大了监管难度。同时,他认为国内比特币等主流虚拟货币交易所的关停,给不少“山寨币”可乘之机。

蔡磊告诉记者,一些“山寨币”对外宣称自己不在此次的处理范围内,传统虚拟货币已衰落,而自己刚迎来空前的发展机遇。“部分投资过虚拟货币的人,特别是刚入门的散户,还活在一夜暴富的美梦中。受到这类蛊惑,他们手里的钱极有可能正流进"山寨币"的骗局,特别是传销骗局中。”

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