火爆时需排队一个月才能买上其所发行的虚拟货币，短短一年内就吸引会员35万人。曾经在网络上火爆的所谓“互联网金融创新平台”——沃客理财，其实是一个只有小学文化程度的犯罪...

6月19日上午，商务部就围绕深化服务贸易创新发展试点工作的主题召开专题新闻发布会。...

在4月份，我们曝光过“国家农商网”骗局【曝光】会员爆料“ 国家农商网”提现不了，湖南双上壹佰涉嫌传销，很多人实名举报这个公司骗取他们的血汗钱。...

俄罗斯世界杯激战正酣，某在线招聘网站的广告引发了热议。随着高校毕业季的来临、求职高峰的出现，在线招聘市场再次迎来爆发式增长。不过，在线招聘为用人单位和求职者提供便...

6月27日，湖商贷因逾期被投资人报案。杭州市公安局称，湖商贷非法吸收公众存款案已受理。投资者的具体报案内容为，有投资者在湖商贷投入17.3万，目前无法取现，老板失联。...

近年来非法集资案件越来越多，为了躲避监管，不少理财公司以线下门店为基础，以中老年人为主要营销对象，蒙骗没有风险识别能力和风险承担能力的群体。由于线下理财融资力度高...

然健环球公司原名雷克瑟斯国际有限公司(Lexxus international Co., Ltd)是一家成立于2001年的美国公司，2002年雷克瑟斯公司以出资成立分公司名义先后进入台湾香港市场开展业务，并利用非法...

笔者29日从广州市公安局获悉，近日，经检察机关批准，广州警方以涉嫌组织、领导传销活动罪对云联惠公司实际控制人黄某等主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕。...

近日，世界直销协会联盟(WFDSA)公布了该组织统计的2017年全球直销行业报告显示。根据这份报告，2017年全球直销行业零售额为1896亿美元，...

有这样一家公司：为冲刺A股上市，财务情况严重造假，将连年亏损的报表粉饰为符合上市标准。甚至以月息7%不等非法集资逾28亿元，用于虚增业绩。...

6月中旬，中国人民银行党委书记、中国银行保险监督管理委员会党委书记、主席郭树清表示，在打击非法集资过程中，努力通过多种方式让人民群众认识到高收益意味着高风险，收益率...

“幸孕链”之后，平均每月发一个币的俞凌雄看中了汽车领域，名为“车链(CSL)”的项目开始在俞凌雄的各个群里疯转，同时进入私募环节，预计募资6亿元。...

6月20日，四川省工商局直销监管处组织在川从事经营活动的46家直销企业参加座谈会，集中学习市场监管总局发布的以打传规直为主要内容的文件精神。...

6月中旬，中国人民银行党委书记、中国银行保险监督管理委员会党委书记、主席郭树清表示，在打击非法集资过程中，努力通过多种方式让人民群众认识到高收益意味着高风险，收益率...

27日上午，上海市人民检察院发布2017年上海金融检察白皮书，数据显示，2017年，上海检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件1217件1836人，批准逮捕1525人。金融犯罪审查起诉案件1662件31...

6月20日，累计交易额超过750亿元，总在册用户超过一千万的网络理财平台“唐小僧”，因涉嫌非法吸收公众存款，被警方立案侦查。 ...

据新华社北京6月25日电未来三年，检察机关将从严惩处危害金融安全、妨害精准脱贫、破坏生态环境三大领域的刑事犯罪。这是记者25日从最高人民检察院举行的新闻发布会上获悉的。...

近年来，随着比特币大幅涨跌和区块链概念日趋火爆，打着区块链旗号的传销诈骗也频频出现。“老套路”穿上区块链的“新马甲”，立刻被很多普通投资者当成了实现财务自由的新捷...

最高检6月25日发布的一份意见要求，严惩擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、集资诈骗、网络传销、高利转贷以及“校园贷”“套路贷”，以故意伤害、非法拘禁、侮辱等非法手段...

近年来，因理财投资等引发的非法集资类犯罪在我国呈蔓延之势。...