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虚拟币传销死灰复燃 业内人士:需提升执法力度(3)

时间:2017-11-13 06:51来源:直销报道网 作者:秦辰宇 点击:
刀尖上的游戏 提升执法 第三方监管需跟进 直事儿(微信ID:cndsn-zxbdw)发现,早在2013年,中国人民银行、工信部、银监会、证监会、保监会等部委就公布

“刀尖”上的游戏

提升执法 第三方监管需跟进

“直事儿”(微信ID:cndsn-zxbdw)发现,早在2013年,中国人民银行、工信部、银监会、证监会、保监会等部委就公布了《关于防范比特币风险的通知》,意味着国家开始审视区块链数字货币所带来的金融风险。那么,购买这些虚拟币到底有什么风险呢?北京中银(南昌)律师事务所张艾分析认为,虚拟货币传销案例中,货币都是非恒量发行、单纯炒币、没有商业应用;服务器多数在境外,查处难度较大;到了返钱高峰期就直接关网跑路,投资者很有可能血本无归。

“虚拟币只是作为一种虚拟商品进行监管,这存在很大的漏洞。”张艾律师坦言,2005年11月起施行的《禁止传销条例》规定由工商部门监管传销行为,虚拟币既有传销性质,又带有明显的金融性质,但法律上没有明确规定人民银行、银监会对虚拟币有监管义务,这给监管带来了很大困难。同时也有业内人士表示,“在虚拟货币发达的今天,单纯的禁止显然不利于社会的进步,但国家需要进一步的管控,与其禁止不如完善和规范。”

中国社科院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛对记者表示,虚拟币传销是一种非法集资,只不过是集资形式不同。从监管角度看,需要综合管理方法,最重要的是法律层面。尹振涛认为,法律是底线,很难起到预防、预警和预控能力。所以需要金融部门监管和行政力量预防。然而,非法集资与传销涉及的机构一般并非正规金融机构,监管能做到的有限,存在监管迟滞,需要法律法规政策体系形成框架,其次监管牵头的多部门联动与信息共享也能起到一定的预警作用。律师建议,目前监管主要是事后监管,因此效果和力度不大,应该建立事前监管机制,并进行相应的立法及建立专门执法机关。

对于网络虚拟货币的传销,不少办案民警向“直事儿”(微信ID:cndsn-zxbdw)表示,一方面需要各执法部门,包括公安和工商部门提升执法能力,另一方面也需要金融监管等专业部门为执法单位提供线索和技术支持。面对网络传销,基层警务人员很难第一时间掌握信息。这就需要各部门间加大、加深配合,形成线索共用、信息共享的良性机制。这样才能方便我们执法部门加大打击力度,把此类新型传销的危害降至最低。

责任编辑:小宇

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