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合肥吉汇骗局:网贷平台联手羊头非法吸储上亿

时间:2017-12-08 10:04来源:人民网安徽频道 作者:人民网安徽频道 点击:
 今年4月起,合肥P2P网贷平台吉汇金融“失联”事件,一度闹得沸沸扬扬,各地投资人5000多万投资无法收回。大半年时间过去,随着警方的侦查,隐藏在吉汇金融背后的秘密,逐渐浮出

【直报网北京12月8日讯】(人民网安徽频道)今年4月起,合肥P2P网贷平台吉汇金融“失联”事件,一度闹得沸沸扬扬,各地投资人5000多万投资无法收回。大半年时间过去,随着警方的侦查,隐藏在吉汇金融背后的秘密,逐渐浮出水面。

打开吉汇金融的网站,最新一条信息,是4月29日发布的“致歉信”,大意是“后台数据异常,平台暂时无法还款,‘五一’之后恢复正常”。如今看来,这只是一招缓兵之计,因为吉汇金融当时已经“雷了”。

“‘雷了’,是他们的行业术语,意思就是崩盘了。”近日,在接受人民网安徽频道采访时,合肥市公安局高新分局经侦大队民警介绍,吉汇金融,全称是吉汇吧(安徽)金融信息信息服务有限公司,从一开始,这个所谓的P2P金融网贷平台,就是一个骗局,崩盘只是早晚的事。

假身份搭建P2P网贷平台

民警介绍,P2P网贷,又称为互联网金融点对点借贷。吉汇金融采用的,是一种典型模式,即借助互联网平台,为借贷双方提供信息发布、身份认定等服务,进而使双方达成交易。

吉汇金融对外推广的所谓“金融产品”,名为“购车周转贷”,在其网站上,有数百个贷款招标信息,每个都挂着豪车图片,投资人可以自己选择投资项目、投资金额。

“这些需要资金的豪车标的,都来自合肥昌晟汽车销售服务有限公司,吉汇金融的购车贷,就是为昌晟公司设计的。”民警介绍,昌晟公司号称实力雄厚,专门销售豪车、名车,经常有客户买车需要大额资金周转,在银行贷款下来前,昌晟公司要先融资购车,待银行贷款下来后,再返还投资人本息。

不管是需要融资的昌晟公司,还是P2P网贷平台吉汇金融,最初展示的形象,都是非常高端的。

警方掌握的资料显示,昌晟公司在合肥政务区华润大厦租下了一层办公楼,而吉汇金融则是在高新区的中瑞大厦租下一层办公楼,两家公司都曾组织过VIP客户见面会,向投资者展示公司实力。

“客户一来,看他们办公场所这么大气,再加上嫌疑人伪造了很多豪车贷款合同,摆出来给大家看,很多人就相信了。”民警说。

谎言再美丽,终究也只是谎言。昌晟公司和吉汇金融,其实是由同一个人操纵,这个人就是石某成。

民警介绍,石某成,1988年出生,大专文化,从事汽车销售行业多年,开过汽车装潢店,成立过“安徽世拓汽车销售公司”。在公司经营过程中,经常发生收取客户购车款,却迟迟不交车的情况。2012年,石某成因租赁汽车诈骗他人,被法院判刑1年零4个月。由于信誉问题,他开设公司、银行贷款都受到重大影响。

2015年,石某成伪造“刘某梅”的假身份,成立了昌晟公司。2016年,发现网络贷款平台有机可乘后,石某成又将他人的吉汇金融转让过来,登记到情人侯某欢名下,并搭建P2P平台,设计“购车周转贷”,吸引投资者。

“投资人通过吉汇金融的p2p平台投资,是借款给昌晟公司。虽然昌晟公司与投资人签订了借款合同,但投资人的钱,其实是经过石某成搭建的平台,又借给了石某成,投资人的资金可以说毫无安全保障。”民警说。

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