【直报网北京1月4日讯】(精英见识)尽管新闻媒体一直都有在报导各种各类的金融诈骗案子，也一直在呼吁百姓提高警惕，对于投资理财公司要保持足够的意识。但是各种金融诈骗集团还是变着各种戏法，换着不同的“皮肤”继续在市场上兴风作浪，给老百姓的经济造成了巨大的影响，下面笔者将带大家回顾一下2016年的一起吸金139亿元的重大金融骗局，希望大家能从中吸取教训，以免重蹈覆辙。

这个金融诈骗集团就是——台湾的马胜金融集团，马胜金融集团打著美国掛牌公司关系企业的招牌，成员开名车出入炫富，招揽会员投资，宣称每月保证利息3%至8%，总共吸金139亿元，台湾法院依违反银行法等，判马胜台湾区总裁张金素11年徒刑，并处罚金1亿元;总裁特助贾翔杰9年徒刑，并处罚金5千万元。

至于集团干部张金素之妹妹张牡丹判刑5年、陈子俊9年徒刑、袁凯昌8年徒刑、讲师廖泰宇8年、杨秀娟7年8月、投资专家罗咏乐(本名罗志伟)4年4月，其余5名被告则被判处3年至7年徒刑，分别并处1千万至5千万不等罚金。

张金素等被告均未出庭听判，一名何姓被害者因此案被骗走284万余元积蓄，至今仍拿不回款项，还曾因此试图自杀，她受访时说，有被告到现在还在换名行骗，法院判决刑度还是太轻，希望上诉后能判被告至少14、15年，甚至无期徒刑，才能够遏止这些行为。

马胜集团宣称，马胜是那斯达克证券交易市场挂牌的皇家控股所属关系企业，从事全球外汇、黄金交易平台及挖矿，在台湾、中国、日、澳、印度、新加坡等25地有据点，由银行家、金融分析师、精算师组成，取得纽西兰金融监管机构服务协会的登记注册。

马胜集团利用庞氏骗局，在网络上办说明餐会，并远赴巴厘岛、澳门办跨国说明派对，引诱每名投资者拿出1000至3万美元，可月收3%至8%的利息，换算年息最高达96%，会员还有业务奖金，18个月就能拿回本金，吸金超过百亿。马胜后来发不出红利和推荐下线奖金，转而以海外矿业开采权，诱人投入1万至10万美金买股权证明，却暗地将资金汇往国外。

台湾法院于2016年指挥台北市调处发动搜索，在集团成员家中起出现金7596万元、珠宝、钻戒、名表、名牌包等，查扣宾利、玛莎拉蒂、BMW等名车，总财产价值逾1亿5000万元，张金素住家客厅还发现1个以现金折成的“钞票花束”当摆设，极度炫富。

张金素等人辩称全案是单纯投资，还说自己也兼投资者与被害人。不过，检察方认为，马胜集团将30亿元现金透过地下管道洗钱至马来西亚、新加坡等地，现金流达40多亿元，涉及不法吸金与洗钱等犯行。

不管马胜集团怎么辩解，年息高达96%，还有下线提成奖金，明眼人一看就知道，这是一个不折不扣的“庞氏骗局”，具备所有庞氏骗局的特点：1.不合常理的高额利息回报。2.冠冕堂皇的空壳公司。3.拉人头的下线提成。

(原标题：疯狂吸金139亿元的金融骗局，总裁被判11年徒刑，并处罚金1亿元!)

责任编辑：小宇

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