庭审现场

扣押的涉案银行卡、手机及被告人闫楠所作笔记

【直报网北京9月21日讯】（检察日报）“全球区块链公链的存在，实现了全球范围内的互惠互兑，交换互需的等价物或匹配流动资金，达到供需平衡，这意味着矿产资源在全球范围内得以流通。这里是世界第一矿金藏国际矿业投资控股集团(以下简称‘金藏国际’)的注册之地。‘金藏国际’目前已在全球形成了以花岗岩、大理石、金矿等数十项矿产开采并举的格局，与数十个国家均有大型矿产合作项目，将庞大的矿产资源数字化，全球首个矿产资源加密数字资产GTA就此诞生……”

相信不少人看到上述宣传短片时，会认为“金藏国际”是全球高端企业，尤其是亲身参加了其组织的所谓高峰论坛后，更会对此深信不疑。但事实却是，所谓的开放、兼容、互享的高端数字资产，不过是一个传销骗局。2018年6月8日，山东省滨州市滨城区检察院对“金藏国际”已到案的12名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪提起公诉。日前，滨城区法院对该案进行了公开审理，将择期宣判。

传销网络悄然形成

2016年，“金藏国际”通过互联网、高端论坛、发放宣传材料等方式大肆宣传，谎称其在数十个国家均有大型矿产合作开发项目，勘探储量以及可控矿产的价值达20万亿元以上。同时，在不具备相关资质的情况下，“金藏国际”发行数字资产GTA，称1个GTA对接河北易县一矿业有限公司1平方米的花岗石，并谎称GTA有升值空间，且只涨不跌。

为进一步加大虚假宣传力度，“金藏国际”与河北易县这家矿业公司签订了花岗石的销售合同，并于2016年12月31日召开了全球首个数字资产对标实体矿业新闻发布会。双方签订的合同上写明，“金藏国际”和该矿业公司达成350亿元人民币的预售订单，每平方米花岗石175元。但事实上，该矿业公司仅能提供3亿元的花岗石，当其提出“没必要签那么大的合同”时，“金藏国际”说，他们是国际矿业公司，有销路，且合同可以随时终止。2017年3月，“金藏国际”的彭某带领10余人到易县花岗岩矿的山顶上扯出了“金藏国际”与易县矿业有限公司合作的巨大红色条幅。这350亿元的预售订单，成为“金藏国际”宣传的另一个噱头。

大肆宣传的同时，“金藏国际”会员网络管理平台也在加紧研发，2017年初该平台开始运行。“金藏国际”宣称投入3500元、2.1万元、7万元、21万元购买GTA后，可在平台上注册成为“金藏国际”会员，之后可获取静态收益、动态收益，投入的金额越高，可抽成的人头数就越多。

按照平台公布的规则，绩效奖实行双轨制，每名会员下方可安置两名会员，这两名会员下方又可分别安置两名会员，以此类推，形成一个金字塔式的结构。每名会员下有两大团队，取两大团队中团队业绩较小的9%至13%作为该会员的业绩奖。业绩奖每天发放一次，根据投资额封顶，属于典型的以发展会员数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展会员，以此形成层级分明的人员传销网络。

该平台的正式运行，预示着“金藏国际”传销网络的布局悄然形成。