完美古润金:我是一个华

完美古润金:我是一个华

 旅居在世界各地的海外华人有数千万之多,由于居住国家及其社会环境因素的影响,

章诗辰:从“微商女神”

章诗辰:从“微商女神”

一个来自中国市场的90后女孩,以超乎想象的速度在两年内登顶美乐家经销商从未企及

白学锋:直销企业在推进

白学锋:直销企业在推进

10月11日至13日,由道道舆情监控室和海伦国际直销研究中心主办、道道国际传媒承办的

当前位置: 直销报道网 > 打传 >

传销公司集资诈骗近7亿元 创始人被判死缓(3)

时间:2014-02-13 09:54来源:京华时报 作者:王晟 点击:
■讲述 副总的工作就是接待投资人 今年53岁的李宏是天津人,大专文化程度,为了包装活立木企业的背景,他在自己的网站上编写自己高学历和高收入的

■讲述

“副总的工作就是接待投资人”

今年53岁的李宏是天津人,大专文化程度,为了包装活立木企业的背景,他在自己的网站上编写自己高学历和高收入的背景。活立木企业网站上对他的介绍为“放弃在美国的高薪、房子和车子,依然回国投入到PE(私募股权投资),目前失业。”而在到案后他承认简历中的描述都是虚构,真实情况是他只在美国呆过一年的时间。

据李宏供述,公司通过员工的朋友及亲戚介绍宣传的方式发展投资人,被招揽来的投资人还可以登录公司网站了解相关情况。“公司的几位副总平时的工作就是接待投资人及网上解答,投资人通过咨询、上网等方式了解相关投资信息后,有的直接到公司交款,有的通过汇款方式交款。”李宏说。

李宏也承认,该企业没有任何收益,只是用后面投资人的钱返还前期投资人的本金及收益。李宏还交代,自从活立木企业成立后,他曾频繁带客人到于家堡金融区参观,并多次了解区内地块投资事宜,但相关单位认为活立木企业没有足够的资金实力,始终没有把该企业列入谈判对象。

“投资人啥都不懂只关心获多少利”

活立木的另一合伙人李萍供述,想要参与活立木的投资必须有上线,如果投资人没有上线,就由自己指定上线,上线按照投资人投资客的8%至18%获得奖励。她日常发给手下工资每个月2000多元,奖金5000多元,此外公司还派给每个人每月租房的钱2000多元。

对于为什么能募集到大额资金,李萍认为除有具体的投资项目外,“多数投资人啥都不懂,只关心投钱后能获得多少利,如何收回本金。”李萍说,大多数投资人甚至不知道什么叫做私募股权基金,这些人也很少咨询这个问题。

■进展

构成集资诈骗罪两人分别获死缓

会员组织结构,通过传销的方式非法集资,涉及全国28个省市,11364人次,案发后经我国司法会计鉴定,活立木企业累计集资诈骗人民币6亿9千多万元。其中用于返还投资人本金2700余万元,支付投资高息和推荐人提成共2亿六千多万元。实际集资诈骗额达人民币3亿9千多万元。李宏、李萍等人以非法占有为目的,使用诈骗的方法非法集资,且数额特别巨大。

去年6月6日,天津市第一中级人民法院审理该案。法院认为,被告人李宏和李萍经预谋成立天津活立木企业后,聘用多人对企业融资进行宣传,在无任何资质的情况下,伪造李宏曾在国外从事金融行业高级管理等工作资历和经验,虚构在天津市滨海新区于家堡金融中心的“低碳大厦”项目,借股权融资的形式,通过互联网及宣传册向社会宣传,以向投资人承诺固定的高息回报及向推荐人发放高额奖金为诱饵,通过传销方式进行非法集资达数亿元,数额属于特别巨大,使众多存款人财产损失。

法院对活立木公司主要涉案人作出一审判决,李宏因犯集资诈骗罪判处死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;李萍犯集资诈骗罪判处死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

目前,营运总监高某已被门头沟检察院批准逮捕,此案还在进一步审理中。▲

(原标题:传销公司集资诈骗近7亿元 创始人被判死缓)

责任编辑:王鹏娟

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
分享到:
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 频道合作 | 本网内容授权书
Copyright © 1998 - 2013 www.Chndsnews.com All Rights Reserved
直销报道网 © 版权所有 京ICP备13035451号