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金融互助平台一夜崩盘 运营3月涉案近亿

时间:2016-08-30 11:39来源:中安在线-安徽法制报 作者:中安在线-安徽法制 点击:
随着网购、微商和跨境电商等网络概念和营销方式的发展,一些传销组织也瞄上了“互联网+”,采用“网络互助”、“网络投资”的名义,以高额回报为诱饵,从事传销活动,导致多人

【直报网北京8月30日讯】(中安在线-安徽法制报)随着网购、微商和跨境电商等网络概念和营销方式的发展,一些传销组织也瞄上了“互联网+”,采用“网络互助”、“网络投资”的名义,以高额回报为诱饵,从事传销活动,导致多人上当受骗。记者8月25日获悉,合肥警方近日就摧毁了一个打着慈善的旗号,披着“金融互助”外衣的新型网络传销组织,涉案人员达1200多人,涉案资金近7000万元。

互助平台一夜崩盘

“利息高,见效快,有保障! ”今年5月,池州的王某经朋友介绍,接触了一个叫“亚马逊金融互助社区”的网络平台,与其他网络平台有所不同,该平台声称以慈善为目的,通过向他人提供资金帮助,再获得他人更高资金回报的方式,赚取高额利润。看起来,这种方式既资助了他人,还获得了回报,岂不是一举两得。

王某于是在交付500元诚信金和100元排单币后,注册成为该网络平台的会员,并相继两次向平台打款3万元,为他人提供帮助。按事先约定,每次打款的10天后,王某就可以“出局”,获得他人本金加利息的回款。但6月20日,系统却突然崩盘。平台所属的小羊羔网络科技有限公司也一夜之间人去楼空。

在会员群里一交流,王某得知,原来,公司的负责人朱某春带着财务和技术人员已经跑路了,和自己同样遭遇的会员多达千人,遍布全国各地,有的甚至投资高达十几万元,意识到问题的严重,7月初,王某等人向公司所在辖区的合肥市公安局蜀山分局经侦大队报了案。

名为慈善实乃传销

难不成又是一个非法P2P网贷平台?鉴于案情重大,涉案人员众多,警方火速展开侦查,历经多日,辗转浙江杭州、山西阳泉等地,将小羊羔网络科技有限公司的总经理朱某春、行政总监朱某发、技术总监赵某、会计郑某等几名主要犯罪嫌疑人抓获归案。

至此,一个打着“先提供帮助,再得到帮助”旗号,搭建金融互助平台,以高额回报为诱饵,进行网络传销的违法犯罪团伙终于浮出水面。

据朱某发等人交代,注册成为“亚马逊金融互助社区”的会员后,由平台每天发布互助金额让会员抢单(也即愿意提供多少钱帮助),抢单最低5000元,每单都是5000元的倍数,最高一单3万元。抢单成功后,由平台进行排单配对,抢单人须在第5天,按照抢单金额,将款打给配对的其他会员。“比如说,我抢到3万的单,需打给其他会员3万元,我提供了帮助,而后我才能得到帮助,10天后,其他会员就会打给我45000元,一局结束,才能再抢单下一局。”朱某发说,每单的利率5%,10天一局。

除了抢单后的利息回报,会员还可以通过发展会员,获得相应的提成。按照规则,新会员第一次抢单(第一次向其他会员打款)后,推荐的会员可拿打款金额5%的提成,也称管理奖,共可以拿到7代下线的提成。

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