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金融互助平台一夜崩盘 运营3月涉案近亿(2)

时间:2016-08-30 11:39来源:中安在线-安徽法制报 作者:中安在线-安徽法制 点击:
投资有收益,就像我们投资股票,是因为有人拿着这笔钱去做实业,创造财富,但在亚马逊金融互助平台上,钱只是在会员之间流通,不可能变多,从理论

“投资有收益,就像我们投资股票,是因为有人拿着这笔钱去做实业,创造财富,但在亚马逊金融互助平台上,钱只是在会员之间流通,不可能变多,从理论上讲,在这种模式下,上线挣的肯定都是下线的钱。这个平台就像一个金字塔,只有后面人不断地跟进、加入,才能保证这个游戏持续进行下去,一旦没有人进入,网络平台便会崩盘,后进入的人会遭受重大损失。”蜀山分局经侦大队承办此案的黄警官说。

运营3月涉案近亿

朱某发坦承,其公司经营方式肯定是亏本的,因为公司需支付人员工资,场地租金,网站维护,会员利息等,如果发展的会员少了,缴纳资金不足,平台肯定会崩盘。

明知会亏本,为何还要开?朱某发说,因为小羊羔公司的26个股东之前都在亚马逊国际联盟互助平台以同样的方式进行了投资,但这个平台只运行了14天便出现崩盘, 26个股东为了把亏了的钱赚回来,最后商议在合肥开一家类似公司,然后分别介绍自己的亲戚朋友进行“投资”。

警方查明,朱某春、朱某发等26人以成立小羊羔公司作为“幌子”,实际利用网络平台,通过发展会员“提供帮助”(投资、缴纳费用)、“接受帮助”(提款加利息),层层拿提成、奖励的方式获取非法利益,公司没有实际经营,实际是一种新型的网络传销模式。据介绍,这种传销模式的隐蔽性和迷惑性非常强,非法占有目的不明显。组织策划者利用一些社交平台非实名漏洞,仅以服务费等方式收取部分款项,并不占有投资者投入的全部资金。投资者的资金大部分投入了宣传发行、向先前投资者支付利息。“但只要同时具备‘交入门费’、‘拉人头’、‘组成层级团队计酬’就可认定为传销。 ”

该网络平台自今年4月正式运行,6月下旬即不能兑现,开始停业,平台共发展会员1200余人,涉及资金近7000万元。

8月24日,朱某发等4名犯罪嫌疑人分别被检察机关以涉嫌组织领导传销活动罪批准逮捕。▲

(原标题:网络传销变种金融互助平台一夜崩盘 运营3月涉案近亿)

责任编辑:小青

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