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浙江舟山某理财公司半年集资诈骗300万元

时间:2017-06-13 10:09来源:浙江新闻、长沙打非专线 作者:浙江新闻、长沙打 点击:
高利率,当场返利,还有红包送……天上掉馅饼,这样的好事你信吗?舟山10余名老人就被忽悠进了,结果“投资”的300万元血本无归。

浙江舟山某理财公司半年集资诈骗300万元

【直报网北京6月13日讯】(浙江新闻、长沙打非专线)高利率,当场返利,还有红包送……天上掉馅饼,这样的好事你信吗?舟山10余名老人就被忽悠进了,结果“投资”的300万元血本无归。近日,浙江舟山定海区检察院以集资诈骗罪对犯罪嫌疑人李某提起公诉。

高利息、当场返利吸引老年人投资

2016年5月的一天,72岁的王大伯走在定海某大街上,正好碰到了路边的一家理财公司开业,禁不住工作人员“喝喝茶、歇歇脚”的劝说,便走进了这家投资管理公司。

工作人员热情接待了王大伯,详细地介绍了投资业务,集资月息近2%,年化利率高达20%,并承诺投资3万元以下的随时可以把钱取走。面对高额的利率,王老伯动了心。

2016年6月,王老伯与该投资公司签订了“借款合同”,投资了3万元,当场收到对方返利红包,对方还介绍投资10万元以上,利率可以提高1%。很快,尝到“甜头”的王老伯又追加了10万元的投资,并收到返利红包元。在高额的现场返利及利息的诱导下,王老伯先后投资总计30万元。

此外,在这期间,该投资公司老板李某以公司资金紧张等为由,向王老伯借款12余万元。

直到2016年11月,王老伯没有按时收到当月“利息”,而当他多次联系公司老板李某时,却发现对方手机已经关机。王老伯这才意识到可能受骗了,随报案。

养殖场、大酒店实力雄厚让人放下戒心

警方调查后发现,类似王老伯这样的被害人竟然多达10余人,被骗金额从一两万元到一两百万元不等,受骗金额最大的是家住定海的张先生。

同样是去年5月的一天,张先生接到一个陌生电话,对方说自己是浙江某投资管理有限公司工作人员,随后向张先生介绍起了该公司的投资业务,声称公司的主要业务是在河北的养殖产业及高档酒店,筹资主要用于这些业务的运营。听完之后,张先生将信将疑。

为了确保投资渠道的可靠性,张先生还对该投资公司进行了一番“审查”。他特意到公司门店实地查看,“他们门店装修豪华,办公室内摆放了养殖场的各种奖牌,电子显示屏上循坏播放他们公司旗下的养殖情况……”

为了取得张先生的信任,公司老板李某说除了养殖场,自己在河北还开有大酒店,每年至少赚600多万元。看到李某实力如此雄厚,这次张先生彻底放下戒心。

2016年8月,张先生和该公司签订了一份为期一年的100万元的投资协议,这次投资公司同样也送出了大礼:价值1万元的新马泰出国游以及返利红包。

之后,犯罪嫌疑人李某又故技重施,以养殖场资金货款回笼慢等理由,向张先生借款100万元,借期3个月,月利息15000元。

但在拿了3个月的利息后,张先生同样再也联系不到李某。

但在拿了3个月的利息后,张先生同样再也联系不到李某。

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