【直报网北京10月12日讯】(中国基金报)今天晚上，中国证券投资基金业协会发布了第十六批拟失联私募机构名单，涉及北京东方财星国际资本管理有限公司、上海国渭资产管理有限公司、天德资产管理有限公司、中投互联(北京)股权投资基金管有限公司、广西世纪红榕创业投资有限公司等5家公司。

基金君发现，北京东方财星国际资本这家拟失联私募机构背后的问题比较多，其牵扯出一桩特大传销案，在这两年闹得沸沸扬扬。

据公安机关查明，他们打着私募的名义，以投资各种实体项目的名义，收取高额的入会费、发展大量会员，骗取财物，并采取了层层返利的发展模式，扩大人群。截止案发时间，该公司发展的会员人数已达三万一千多名，涉及全国31个省份，涉案资金达到17亿余元，在社会上引起巨大震动!

下面基金君就来讲讲这家失联私募机构背后的特大传销案，包括他们采用的手法、投资的项目、违法违规的地方等，揭露一下行业害群之马，给小伙伴们提个醒。

东方财星拟失联曾经因组织传销活动被警方侦查

首先来看看北京东方财星国际资本到底是怎么样的一家机构。

从协会的备案登记信息来看，北京东方财星国际资本管理有限公司成立于2010年8月12日，备案于2014年4月23日，属于私募股权、创业投资基金管理人。注册资本金1亿元人民币，实缴比例为30%。

马少华任东方财星法定代表人、总经理，但目前并不具备基金从业资格，另一位高管李哲慧也没有从业资格。旗下备案私募产品“北京国宏金桥财星创业投资中心”。

值得注意的是，该公司被列入异常机构，原因是没有按要求提供法律意见书、进行产品更新或重大事项更新累积2次及以上，且没有按要求提交经审计的年度财务报告。

更重要的是，协会郑重提醒投资者注意风险：2016年5月，东方财星及其主要人员因组织传销活动被贵州黔东南州公安机关立案侦查。2016年6月20日，CCTV13新闻直播间专题曝光其传销案件。2017年1月至2月，东方财星4次被列入中国执行信息公开网失信被执行人名录。