二、以实体项目投资为名义

为了吸引资金，东方财星搞了多个实体项目。据警方介绍，马某某等人对外宣称的投资项目包括：中科泰能镍碳电池、国宏汽车、因为所以咖啡等。

据了解，东方财星非常善于去鼓吹这些实业项目的美好前景，比如新能源汽车等。其宣传资料称，国宏汽车发展迅猛，2015年销量全国排名第五，中科泰能电池在天津已实现量产，年产量55万块，在富阳市也已投产，年产值将超过10亿。

而事实上这些项目怎么样呢?据央视网报道，警方通过调查证实，中科泰能公司生产的电池产品尚未经过国家检测，不能上市，其自行销售1600块，销售收入162万元;因为所以咖啡直营店并未产生收益，日常收入仅够维持店内开支，员工工资也未能保障，靠东方财星公司拨款维持;国宏新能源车共生产3214辆，销售1891辆。而且，已经销售的国宏汽车，已查明有一半以上是使用会员的会费，以马某某控制的公司名义购买。

警方调查还发现，马某某以自己、母亲、妹妹及公司员工等人的名义，注册了181家公司，除6家公司有实体运营外，其他175家均是空壳公司。警方表示，在某展会上，马某某曾让手下用自己的公司与中科泰能签订采购协议，左手倒右手，虚构业绩。

三、层层返利的发展模式

为什么东方财星发展了3万多会员，遍及全国31个省呢?这和层层返利的发展模式分不开，这家公司也是通过这种“拉人头返利”的模式获得收入、维持运营的，最高层级的公司高管在其中获利最多，最终坑害的是大量底层客户。

据贵州都市报报道，其成员拉新人入伙后，便可以“国宏金桥基金”一手3万元为基数获得8%的返利即2400元，该名会员的上线人员可获得2400元基础上10%的返利(管理津贴)，即240元(2400*10%=240)。此外，该传销组织还以信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴、区域津贴和报单补贴等形式返利给各层级传销人员。这些津贴依托于该组织的会员管理系统，按照一定比例和公式，自动进行计算分配，人工计算几乎不可能。

央视网还报道，不仅发展下线才能返利，要想快速地把返利转为实实在在的钱，也需要发展下线。因为返利是以积分形式记入会员账户的，积分可以用于提取现金。但会员如果想提现，不仅不方便，而且还得被扣掉40%。而如果将积分转让给下线，仅仅需向公司缴纳2%的手续费，就可以顺利地从下线手里获取现金。

靠这种模式，国宏金桥基金和国宏众筹在两年多的时间里共发展出6级41层会员，总人数超过三万一千人，共收取会员资金17亿余元。马某某等7名核心成员从中获取了巨额不法利益。除每月领取2万元工资外，还在金字塔返利结构中设置了11个点位，并约定每十天分红一次，所得津贴共分成8份，马某某占2份，其余6人各占一份。

据警方调查，截止2016年6月14日，马某某等7人以奖金名义，将会员交纳的资金共计数千万元人民币瓜分。而马某某除了从中获取1880万元外，还独自操控会员缴纳的全部资金的70%，并将大部分资金通过收购其他公司以及支付自己公司的欠款、贷款等方式变成了自己控制的资产。

(原标题：东方财星因涉传销被立案 涉资17亿会员3万人)

责任编辑：佟佟

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