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非法集资72亿元,3万多人利益受损

时间:2021-02-04 11:39来源:广州日报 作者:广州日报 点击:
 近期,广东省广州天河警方侦破一宗特大非法集资案件,涉案的广州新动力信息科技有限公司(下称新动力公司)非法集资72亿元,涉及利益受损群众3万余人。

非法集资72亿元,3万多人利益受损第1张

【直报网北京2月4日讯】(广州日报)近期,广东省广州天河警方侦破一宗特大非法集资案件,涉案的广州新动力信息科技有限公司(下称新动力公司)非法集资72亿元,涉及利益受损群众3万余人。

【案发】

“购物全返”只是“黄粱一梦”

2019年11月19日,谢女士怀抱厚厚一摞资料到公安机关报案,要求以“易网购平台会员全体受害者”的名义,并以愿意为“举报陈述的内容承担法律责任”为誓,向公安机关控诉自己和一众会员被新动力公司运营的“易网购平台”诈骗始末。

经了解,谢女士被身边的一名同事拉进一个微信群,推荐了一个专做“精准扶贫”的“易网购电商购物平台”。见谢女士心存疑虑,同事还带其参加集团公司宣讲会,与“易网购平台”CEO瞿某见面。富丽堂皇的会场,眼花缭乱的宣传攻势,在瞿总信誓旦旦的承诺下,谢女士最终动摇了。

2018年3月到2019年7月,从小到大,从少到多,谢女士先后投资平台53万余元,实际亏损45万余元。

好好在平台买个东西,怎么就亏损这么多呢?谢女士称,“易网购平台”名义上是“购物全返”平台,实际上是“挂着羊头卖狗肉”,下单购买的商品只有少量发货,多数是不发货的。平台用“消费等于赚钱”“买到就是赚到”给谢女士“洗脑”,用“消费返利可获高额回报”为饵,利诱谢女士一次又一次地不断循环加大投资资金。

接到谢女士报警后,天河警方对新动力公司进行核查,确认该公司存在重大集资诈骗嫌疑,于2019年12月6日立案侦查。

【真相】

“赔钱卖货”实是“借新还旧”

经天河警方查实,“易网购平台”由新动力公司运营,该公司先后在珠江新城某广场等地办公。

瞿某等人筹谋拍摄融资上市中英文宣传片、庆功小视频,通过网络大肆宣传“易网购平台”的“高额回报”。

非法集资72亿元,3万多人利益受损第2张

实际上,平台以“购物返本”“消费等于赚钱”“精准扶贫、扶贫助农、帮助农户解决滞销问题”等为噱头,推出“拼团乐购”“众筹平台”等虚假购物模块;以“消费返利可获高额回报,承诺全额返还消费款”“平台购物2-30天内可获10%的收益”为诱惑,变相承诺保本付息吸引投资者参与投资。

以“拼团乐购”为例,花530元、1030元、2030元、3030元选购套餐,平台扣取5%的手续费后,投资者第一次纯利润为21元、43元、88元、133元,按每月复投4次的频率,投资者年收益高达3418元、7501元、15742元、24003元。在高利润诱惑及各种套路下,平台购物的人越来越多,投入的资金越来越大。

犯罪嫌疑人通过虚增销售货物价格,套取平台资金用于公司日常运营和高消费支出。为控制返现资金额度,平台限制每个账户最多只能下单5次。并通过取现申请审核制度,从开始的3至7天返现,延长至15至30天返现,形成资金池,进行“借新还旧”运作。

2019年7月,所有交易戛然而止。经查实,“易网购平台”流水共72亿元,但实际资金缺口6.83亿元。

【收网】

抓获7名主犯,循线挖出平台“蛀虫”

随着逐步摸清犯罪嫌疑人的作案规律、核实犯罪嫌疑人落脚点,抓捕时机逐渐成熟。

从2020年12月11日开始,天河警方派出10个行动小组,分别在广州、东莞、深圳等地将瞿某等7名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。在侦查过程中,民警循线挖出了一只“易网购平台”的“大蛀虫”。该平台原技术总监唐某在2018年发现平台管理混乱,尤其是资金管理根本不到位的情况下,其利用个人技术专长,私自在平台运行程序中添加自动划拨积分程序,累计从平台贪污5000余万元。

目前,公安机关仍在深入调查取证,并全力追缴涉案资产,以最大限度维护投资人合法权益。

针对该案,天河警方严正敦促未到案犯罪嫌疑人主动投案自首,呼吁群众积极检举揭发犯罪线索,对提供准确有价值线索并协助抓获嫌疑人的,公安机关将给予表彰奖励。同时,提醒广大群众对互联网全返平台(含App、小程序等)保持高度警惕,拒绝高收益诱惑,不要心存侥幸,应该理性投资,远离非法集资。

(原标题:非法集资72亿元,3万多人利益受损)

责任编辑:蓝莓

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