【直报网北京8月6日讯】(法治日报)近日，随着“海汇国际”传销团伙中国境内总负责人刘某在湖南衡阳落网，这起涉案资金超百亿元的跨境传销大案宣告收官。

据衡阳市中级人民法院通报，截至目前，法院已审结系列案109件，191名被告受惩，主犯刘某伟获刑8年，罚款200万元。该案不仅是近年来规模最大的金融传销案之一，更暴露出传销犯罪向网络化、层级化演进的风险。据统计，该团伙在中国境内发展会员90余万个，层级高达32层，涉及全国23个省区市及东南亚国家，危害波及无数家庭。

高额回报下的陷阱

“海汇国际”并非简单的金融投资骗局，而是一个精心编织的传销陷阱。团伙自2018年起搭建“海汇国际”(DRC)平台，以“托管炒外汇”为幌子，承诺高额回报，迅速吸引投资者。

据介绍，该团伙运作模式高度结构化：新会员需支付最低入金门槛费，并获得上线“经纪人”的邀请码加入。平台以拉人头为核心，发展下线会员成为主要盈利手段。计酬依据包括发展人数、层级深度(案发时已形成32层“金字塔”)和团队入金总量，而非实际投资收益，是纯粹的“人头经济”。

团伙利用线上社交平台广泛宣传，通过虚构的外汇交易截图和虚假收益报告制造幻象;线下则由“经纪人”组织授课，编织“快速致富”神话。据悉，至2021年9月27日，中国境内注册会员账户超90万个，平台声称资金用于外汇交易，但公安机关查明，该平台实际从未进行任何交易，收益仅来自新会员入金，属典型的“庞氏骗局”。

资金流向被精心隐藏，大量入金通过个人账户分拆、转移境外。财务人员利用妨害信用卡管理手段，掩饰资金流动。这一过程造成资金损失超百亿元，受害者不仅损失本金，还被诱使成为“推广者”，加剧犯罪链条蔓延。

据衡阳公安相关负责人介绍，“海汇国际”团伙以高额回报为诱饵，拉人头发展下线会员，并按一定顺序形成“金字塔”式等级结构，以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，吸引众多人员入局参与，其行为已触犯刑法，涉嫌组织、领导传销活动罪。

顺藤摸瓜牵出大案

“海汇国际”案的暴露源于一次例行治安行动。2021年9月，衡阳公安在基层治安清查中，发现成员唐某燕涉嫌传销的线索。这起看似局部的案件，经深挖，指向了团伙核心成员刘某伟及财务人员陈某含。警方立即行动，于2022年2月26日以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。

公安机关利用大数据分析，追溯资金流水和会员网络，迅速锁定团伙主犯身份及证据。2022年7月起，公安部两次部署专项行动，协调23个省区市公安机关统一打击。各地同步立案200余起，抓获包括骨干成员在内的大量嫌疑人，部分在逃人员仍在缉捕中。

整个侦办过程历时近4年，从地方警情升级至公安部督办案件，体现了对金融犯罪的精准打击。法院经审理认为，“海汇国际”平台设定了最低加入门槛费，通过获取上线直推的邀请码形成层级关系，下线参加者继续发展他人，以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，且平台实际未进行外汇交易，无法获得收益支持返利。其运营模式符合刑法规定的组织、领导传销活动犯罪特征，对组织者、领导者应当予以刑事打击。

参与者也是违法者

据办案人员介绍，“海汇国际”案的特殊性在于参与者的“双重角色”。从法律层面来说，参与者也是“帮凶”“违法者”，其投入的资金就被认定为参与非法活动的成本，而非单纯的合法财产。

参与者并非无辜受害人，其行为助推了传销规模扩张。据了解，许多会员为追求高回报，自愿推广平台，最终血本无归。案件侦办中，一名参与者供述：“我以为只是投资，没想到成了帮凶。”

人民法院的裁决，将“违法即追责”原则贯彻到底。案中全部资金流水被定性为赃款，必须没收上缴国库。这一处置基于刑法第六十四条，对犯罪分子违法所得一律追缴，阻断了参与者索回本金的侥幸心理，强调“参与即共犯”的严苛现实。

衡阳中院法官在宣判后表示，法律旨在维护秩序，而非补偿投机损失。案中无一人无辜，所有人均付出了代价。

“海汇国际”案的终结不是终点，而是警示的新起点。办案机关在通报中明确提醒：对含门槛费、拉人头、高额返利的活动务必提高警惕，谨防欺诈。

衡阳警方总结三大危险信号：一是要求缴纳“入门费”;二是以发展下线作为主要获利模式;三是承诺不切实际回报率(如“稳赚不赔”)。具备这些特征的活动，涉嫌传销犯罪。

(原标题：“托管炒外汇”的传销陷阱吸引90余万人参与 衡阳中院通报百亿传销大案内幕)

责任编辑：一一

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