权威认定: “云数贸联盟网”被工商总局、公安部定为2013年十大传销案之一 【“云数贸联盟网”涉嫌传销案】 2013年8月,天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、湖北、湖南等地公安机关成功破获“云数贸联盟网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人33名。侦查查明:2012年以来,犯罪嫌疑人宋蜜秋()依托“云数贸联盟”网站,以高额返利为诱饵,要求参加者交纳不同数额的费用,成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户,然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。参加者按照加入时间先后及投入资金数额组成一定层级。截至案发,共发展28个省份19万余人,涉案金额1.6亿元。 起底“云数贸”传销头目张健 传销组织包装的张健 张健被中国通缉 张健,本名宋密秋:男,身高170,户籍地址:黑龙江五常市五常镇尽朝晖街六委一组,身份证号232103197708270411,于2013年6月被湖北武汉市经侦支队六大队通缉,7月外逃,当时涉案金额1.3亿。 张健逃到马来西亚和泰国继续从事传销活动 泰国《世界日报》报道,嫌犯宋密秋等7人,在中国开设一个传销公司,以发展下线的方式骗财,下线会员多达10余万人,涉案金额约11.3亿人民币。该团伙被中国警方关注,并且发出通缉令,宋密秋等人仓皇出逃,藏匿到马来西亚等地。 “没想到,宋密秋等人在马来西亚继续进行传销,发展下线约8万人,涉案金额折合泰铢30亿铢(约合5.65亿人民币)。随后,嫌犯一伙来到泰国,以非法形式购买泰籍身份证,并以假身份居留泰国,还成立一个名叫云数贸的公司,打算继续在泰国传销。” 据马来西亚媒体报道,2014年7月,该国警方接到报案,来自中国的张健涉嫌诈骗民众血汗钱。许多已加入的会员都要求退款。马执法单位贸易、合作社及消费事务部已发言,指“云数贸”因违反规则而被列为非法传销公司,因此要求张健现身助查。自此张健开始失踪,当他行踪成谜时,全程由云数贸传销商兼国际传媒负责人赖彩云,及张健慈善基金会主席李金殿出面应对传媒及会员。 当张健失踪约两个月后,他通过赖彩云的手机成功与马媒体连线受访。他首次承认人在泰国,并口出狂言说,要在泰国开拓“云数贸”的生意网络,根本不屑马来西亚的市场。 2014年8月30日,张健以高调方式宣布他在泰国短期出家,并公布其落发为僧的证据。张健出家期间,有关他的新闻一时在马来西亚沉寂下来,偶尔传出他捐钱给泰国和尚建庙宇。 张健在泰国落网 2014年10月28日,泰国警方捣破了一个名为云数贸的金字塔传销组织,逮捕3名中国籍嫌犯,他们在中国因为传销被通缉,仓皇逃到马来西亚继续传销,下线多达18万人,随后逃到泰国以假泰籍身份证居留被警方逮捕,涉案金额90亿铢(约合16.95亿人民币)。泰国警方召开新闻发布会,发布宋密秋(37岁、张健本名)、王文芳(29岁、张健妻子)及耿连保落网的消息。 中:宋密秋(37岁、张健本名),右:王文芳(29岁、张健妻子)及耿连保 报道说,泰国警方接获中国、马来西亚警方通知,展开调查行动,很快将宋密秋等人逮捕归案,还发现他们在泰国普吉等地买房买地,但警方还未查明他们赃款所在,怀疑涉及国际洗钱。 泰国警方称,他们在普吉岛的一座寺庙将其中一名嫌犯抓获,另外两名嫌犯是在曼谷的一栋公寓抓获的。警方起获近100万泰铢(约合18.83万人民币)的各国面值钞票、共值2230万泰铢(约合420万人民币)的普吉岛5块地皮买卖合约、普吉岛2块地皮的地契。 |