传销云数贸转入地下避风头?

近年来打击云数贸传销骗局案例：

1、六旬会计误入“云数贸”网络传销 公安提醒警惕所谓的高收益投资：

2013年8月26日，嘉兴六旬女会计落网，61岁的王芳在2012年夏天就已暗地里加入了国内“云数贸联盟”重大网络传销组织，她还是平湖地区的总代理，主要负责平湖地区的网络传销活动，平时只要一台电脑、一个登录账号就可以开展活动。经过一年多的时间，她已发展了128名下线会员，遍布嘉兴五县(市)两区。 (本文转自防骗大数据：FPData)

2、山东定陶县破获云数贸特大网络传销案：

2013年11月《菏泽日报》报道：山东省定陶县公安局网安大队破获一起涉案金额高达60亿元特大网络传销案，抓获以张某、张某某为首的主要犯罪嫌疑人26名。经查，自2011年12月以来，嫌疑人张某等人通过租用境外服务器自建网站“云数贸网”，并迅速在海南三亚、湖北武汉、河南郑州等地以直推奖、碰对奖和奖苹果手机、电脑、宝马车、海景房等高额奖励为诱饵大规模发展会员，要求参加者以交500元的方式获得会员资格，划分层级，以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者发展下线加入，骗取财物，先后在全国11个省、市、自治区发展会员1200万人，涉案金额达60亿元人民币。

3、云数贸网络传销组织精心'包装'疯狂敛财 13名骨干被批捕：

正义网张家界2014年5月22日电 湖南省慈利县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕了犯罪嫌疑人赵某等13人。犯罪嫌疑人赵某于2012年11月13日在深圳注册成立了深圳云数贸贸易有限公司,并担任公司法人代表。该公司打着“振兴民族互联网,成就更多平凡人”的旗号,经过精心“包装”,在网上设立网址,在全国几个省市设立代理商、培养代理人,进行虚假宣传。以该公司即将于2015年上市、提前销售“云数贸”原始股为名,以“拉人头”收取入门费的方式,广泛发展会员,疯狂敛财。赵某等13人为该公司的骨干分子,大肆开展传销活动,并将传销层级延伸到慈利县部分地方,以此获得了巨额非法所得。

4、“云数贸”传销蔓延到威海 4人涉嫌组织领导传销活动罪被刑拘：

2014年7月齐鲁晚报报道，威海环翠警方破获一起“云数贸联盟”组织、领导传销案,抓获4人,涉案金额100余万元。经查,自4月以来,这4个“鼠头”就以推广“云数贸联盟”网站为幌子,在威海行骗,到被端掉时组织层级已达10余级,参加人员近200个。

5、临沂破“云数贸联盟”网络传销案 号称花钱就变股东：

齐鲁网临沂2014年7月24日讯 只需缴纳500元或者5000元就能收到“云数贸”的电子股票，变身股东?近日，沂水县公安局经侦大队与工商等职能部门密切配合，破获了以赵某、范某等为首的网络传销案。犯罪嫌疑人赵某等人自2013年8月份以来，利用“云数贸联盟”网站(www.yslm.hk)和“云数贸股东”网站(www.ysgd.hk)为平台，以发展下线获取利益为目的，在无实际产品的情况下，诱导参加者缴纳500元或者5000元配送电子股票成为“云数贸”会员或股东，实行双轨制操作发展下线，给予现金奖励。截止目前，已查实犯罪嫌疑人赵某等人已发展下线会员数千人，涉案价值数百万元。

6、云数贸3名涉传销通缉犯在泰国被捕 下线18万人：

2014年10月28日，泰国警方捣破了一个名为云数贸的金字塔传销组织，逮捕3名中国籍嫌犯，他们在中国因为传销被通缉，仓皇逃到马来西亚继续传销，下线多达18万人，随后逃到泰国以假泰籍身份证居留被警方逮捕，涉案金额90亿铢(约合16.95亿人民币)。泰国警方召开新闻发布会，发布宋密秋(37岁、张健本名)、王文芳(29岁、张健妻子)及耿连保落网的消息。

7、湖南警方自泰国抓回6名传销嫌犯 涉案约15亿元：

2014年湖南日报报道 11月10日晚，远赴泰国的湖南“猎狐2014”追逃小组押解6名外逃经济犯罪嫌疑人经广州顺利抵长沙，至此，“猎狐2014”专项行动湖南省“行动办”首次境外缉捕行动取得圆满成功。本次行动中的犯罪嫌疑人分属“美洲矿业”和深圳“云数贸”两大传销案，“云数贸”贸易有限公司以原始股票上市、股票价值迅速增值为诱饵，在全国14个省市发展127万余人，涉案金额7亿元，且两组织多名成员都在被立案侦查后潜逃至泰国。

8、诱骗万余人传销涉案资金上亿 男子在慈利火车站落网：

红网慈利2015年1月17日讯 1月16日，以发展“云数贸”上市赚钱为诱饵，三年诱骗万余人参与网络传销，涉案资金上亿元的逃犯在湖南慈利火车站落入法网。嫌疑男子张某，42岁，河南省济源市人。2012年，张某在网上偶然发现“云数贸”的宣传资料，自觉发财的机会来了，立即与资料中的谢某联系，相约与谢某见了面，并在广西北海注册了一个公司，打着“振兴民族互联网，成就更多平凡人”的口号，以只要交纳500元成为会员即可获得公司配股赚钱为诱饵，宣传公司将在2015年上市。并说明上市后可以赚更多的钱，同时成为会员后能购买比市场价更便宜的产品，先后发展会员万余人，涉案资金上亿元。

9、湖南三名“云数贸”网络传销案逃犯归国自首 涉案2亿多元：

红网长沙2015年7月2日讯 经湖南公安机关坚持不懈地积极劝导和多方共同努力，外逃泰国、柬埔寨的“云数贸”网络组织领导传销案主要犯罪嫌疑人兰某、韦某、吕某等3人主动回国投案自首。

10、南京“云数贸”网络传销被抓 涉案金额上千万元：

2015年9月南京媒体报道 南京警方经过实地侦查发现，所谓的云数贸南京办事处成立于2015年2月，短短半年左右，发展了2000多的会员，涉案金额上千万元。所谓超市，原始股都是这家公司传销的马甲，真正的意图就是拉人头赚取收益。徐某、徐某某等7名嫌疑人因涉嫌组织领导传销罪，被鼓楼区人民检察院批准逮捕。

11、“云数贸”余孽改头换面躲避打击 东胜一大拨传销骗子被查：

2016年3月法制日报报道 内蒙古鄂尔多斯市东胜警方通过线索破获“云数贸”传销案，刑拘10人。该组织由主要负责人沈某某、张某某等多人组织，以“内蒙古通泰数贸电子商务有限公司”名义，宣传销售日用生活用品，要求参加者缴纳费用及部分用于购买商品获得层级资格，按照一定的层级发展人员进行返利。沈某某等人的上线系宁夏云数贸贸易公司，该公司负责人马某某因涉嫌组织领导传销活动罪被公安机关处理。沈某某等人见上线被处理，后注册内蒙古通泰数贸电子商务有限公司，“改进宁夏云数贸经营模式”进行传销活动并获利。

12、中马警方遣返一名“云数贸联盟”传销嫌疑犯：

2016年03月17日中新社报道 中马警方16日在吉隆坡遣返一名中国传销嫌疑犯。2015年2月以来，女犯罪嫌疑人时某某伙同他人在中国南京鼓楼区通过“云数贸联盟”网站，鼓吹公司股票即将在美国上市，以高额回报为诱饵，要求参加者交纳5000元人民币入门费成为会员，且要求每个会员必须发展两名下线，并按照发展人员多少确定级别及可获取的返利。截止到案发为止，时某某等人非法获利1000多万元人民币。

13、重庆警方捣毁渝中“云数贸”传销组织 涉案金额达760万元：

2016年5月13日华龙网报道 1000元即可入会，称公司股票将在美国纳斯达克上市，入会发展会员即可获取利润及公司分红，这种好事让许多中老年人趋之若鹜，结果却是一场骗局。“云数贸”传销模式有别于传统传销模式，它是按照加入金额的不同划分为不同的活动区(内部称之为“盘”)，如“会员盘”，需要交1000元，“国际股东盘”，需要交5000元，“董事盘”需要交30000元，各“盘”相对独立，互不牵扯，但非法获利的奖金制度都是统一的。以冯某为首的一传销网络被警方抓获，涉及参与人数约3400余人涉案金额达760万元，目前，相关涉案犯罪成员已被当地检方批准逮捕。(本文转自防骗大数据：FPData)

14、发展会员就赚钱?广西'云数贸'传销组织头目被判刑：

2016年6月柳州晚报报道 28日，记者从柳北区人民法院获悉，广西“云数贸”传销组织头目李某英 、龙某清犯组织、领导传销活动罪，被分别判处有期徒刑2年和1年6个月，并分别处罚金2万元和1万元。2014年6月12日，李某英 、龙某清申请注册成立广西云健商贸有限公司(下称“云健公司”)，租用我市某宾馆客房部一楼作为办公场 所，以“云数贸”公司广西分公司的名义继续发展“云数贸”会员。该组织规定：缴纳人民币500元(后有所增长)会员费后，可以在“云数贸”公司网站注册成为股民会员，获得367份“云数贸”原始股份，每个会员可以得到一个账号和密码，用于在“云数贸”网站上查询自己的原始股份，并称在“云数贸”公司上市后就能够交易股票 、获得分红等。股民会员可以发展下线人员加入“云数贸”，每发展一名下线人员可得到100元的奖励，如果发展两名下线人员就构成一层，除了获得200元的直推奖金外，还可以获得对碰奖金300元，层层发展，以此类推，发展人数越多，获得的奖金越高。另外，还可以缴纳5000元加入“云数贸”成为股东会员，所得奖金是股民会员的10倍。

细 数 云 数 贸 七 宗 罪

1

诱惑力十足的“诱饵”。极具诱惑力的理由：1.拯救直销传销难民，2.拯救传统生意难民，3.拯救劳苦大众农民，4.拯救全球安利难民，5.拯救各个领域难民。

2

假装温馨的“亲情友情”。虚情假意的仁、义、礼、智、信的宣导：云数贸是教人学好，教人做好事，教人善良的，教人孝顺，爱心，责任心，爱国之心。(本文转自防骗大数据：FPData)

3

难以抗拒的“精神控制”。通过微信公众号推送洗脑文章，制作假证件、非法出版物欺骗宣传，经常在全国各地举行造势活动，不间断地进行高强度 “洗脑”，全面营造“传销致富”的氛围，从精神上控制新加入的传销人员。

4

似是而非的“营销理论”：“视频广告系统”、“会员消费增值系统”、“云计算终端系统”、“物流配送系统”等层出不穷的新名词，让人眼花缭乱，难辨真假。

5

虚张声势的“互联网传销”，组织者虚构原始股权、投资享受定期固定分红回报、推广佣金制等承诺高额回报，实则通过拉人头非法获利。

6

时常变幻的“传销噱头”。传销组织者、策划者还利用“股票上市”、“原始股”、“电子商务”、“物联网”、“云计算”、“电子币”等种种噱头。(本文转自防骗大数据：FPData)

7

厚颜无耻的“政治旗号”。传销组织者打着习主席“中国梦”、李总理“大众创业，万众创新”、振兴民族互联网等幌子，曲解国家政策，增强了传销欺骗性。

猖狂云数贸头子张健(宋密秋)丑恶嘴脸!

最后说一句，你咋不上天呢?和太阳肩并肩!你咋不下水呢?和王八嘴对嘴!

（原标题：深扒 | 嚣张传销云数贸五行币称投资5000回报410万，你咋不上天呢?）

责任编辑：小宇

解读新闻热点、呈现敏感事件、更多独家分析，尽在以下微信公号，扫描二维码免费阅读。