山东省蒙阴县工商局查处南京国通通讯科技有限公司网络传销案

南京国通通讯科技有限公司网络传销案于2015年9月4日立案，2016年8月3日结案，罚没款入库5083万元，该案涉及山东、江苏、浙江等32个省、自治区、直辖市，涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元。

经查该公司从2014年6月24日起，在销售其研发的APP即时通讯客户端软件过程中，利用其开设的“荟生仙子”(2015年7月至2015年9月26日改名为“荟生电子”)网站进行经营发展会员。公司采取注册制发展下线，购买文字版、语音版、视频版、商城版四种APP即时通讯客户端中的任意一种，即可成为相应文字版客户端、语音版客户端、视频版客户端、商城版客户端四个不同级别的会员。消费者通过互联网缴纳200元、1000元、5000元、10000元不等的入门费成为四个不同级别会员(作为A级会员)，同时可以向下发展会员(B级)，通过五级提成制度，A级能够领取B级购买客户端总额的28%作为奖励。B级可以发展C级会员，A级能够领取C级购买客户端总额的5%作为奖励，直至领取到E级会员的缴费提成，激励会员大力发展下线。另有直接销售奖、小市场补助、报单奖、年终分红等奖励模式。

自2014年6月24日至2015年10月30日，该公司以上述方式发展会员51万人，已经查清收取的会员购买APP即时通讯客户端费用1.4亿元，其中向各级会员支付奖金 4236万元，支付会员退款1238万元，查获非法财物4883万元。

该公司采取的经营模式和计酬方式是通过发展人员加入，要求被加入人员认购APP即时通讯客户端，取得加入和发展其他人员加入的资格，形成上下线关系，并以下线的业绩为依据计算和给付上线报酬;同时发展下线形成两个市场，并以市场内会员的业绩计算并给付上线报酬，谋取非法利益。其行为违反了《禁止传销条例》第七条第(二)项和第(三)项之规定，构成组织策划传销行为。

2016年6月27日，根据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，山东省蒙阴县工商局向该公司下达了没收非法财物4883万元、罚款200万元的行政处罚决定。对可能构成刑事犯罪的行为移交相应公安机关。2016年8月3日，罚没款全部入库。

湖北省京山县工商局查处南京国通通讯科技有限公司网络传销案

2016年3月湖北省京山县工商局发现南京国通通讯科技有限公司(简称当事人)涉嫌网络传销，在调查过程中，发现相关涉案人员的行为涉嫌犯罪，根据《工商行政管理机关和公安机关打击传销执法协作规定》，京山工商局和公安机关分别依法立案，联合开展调查。

经查，山东省蒙阴县工商局2015年9月对当事人使用网址为http://hsxzgt.zyz111.com的网站从事传销的行为予以查处。其后，当事人开始设计新的会员管理系统。2015年11月23日当事人启用网址为http://vip.njgttx.com的新会员系统，以注册制发展会员;当事人对会员加入条件及奖金制度作了修改并于2015年12月3日实施。会员加入条件：1、交纳200元开设“资费套餐”，成为文字版会员;2、交纳1000元开设“资费套餐”，成为语音版会员;3、交纳10000元开设“资费套餐”，成为视频版会员;4、交纳50000元开设“资费套餐”，成为商城版会员。其中语音版会员、视频版会员、商城版会员统称代理商。奖金五项： 1、销售提成奖;2、重复消费奖;3、销售补助奖;4、差旅补助奖;5、业务受理提成奖。上述奖金在会员系统中以“电子币”的形式发放，系统按每笔奖励金额的5%扣除“个人所得税”，会员提现时再扣5%的手续费。

当事人通过多个网站和微信公众号发布通知、公告、运行方案、“《国网今来》项目百问百答”、收款账号等信息;通过QT房间宣传最新动态、信息;通过组织会议的形式实施宣传。当事人宣称“国网今来”是“互联网+通讯+生活，人人参与创业、人人参与开店、人人消费并推广受益，注册终身获赠话费，商城消费获等值话费，实现终身免费打电话”。经查，当事人开展的“资费套餐”业务实为国家明令禁止的电话回拨业务。

当事人以双轨制的形式发展会员，每个会员的直接下线只能有两个会员，会员发展的人数超过两人时，可以按照自己建立市场的需要，将新发展人员安置在其他会员的下面，以保证其市场延续。

经核实，当事人发展会员38.9万个，会员报单金额6.9亿元;而当事人2013年9月3日开业至2016年8月1日仅缴税34.7万元。

当事人通过但不限于其对公账户、股东、会计、出纳等个人账户实施资金的收取、转移和奖金的返还。根据《禁止传销条例》的规定，京山工商局申请法院冻结涉传财物5592万元;经调查核实，认定冻结的财物中5481.7万元财物为非法财物。

经查，当事人开展的电话业务本身属于违法电信业务，其以该业务为基础通过传销实施牟利的行为违反了《禁止传销条例》第七条第(二)项、第(三)项之规定，根据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，京山工商局对当事人作出没收非法财物5481.7万元、罚款200万元的行政处罚;目前公安机关对涉罪人员的刑事侦查工作正在进行。