 【直报网北京9月4日讯】(南湖互联网金融评论)当前，效仿国际游戏圈内的游戏众筹，中国虚拟货币圈开始盛行ICO(数字代币的发售)，利用名人效应和消费概念，在虚拟货币“一级市场”圈钱;有一些项目甚至模仿Overstock等公司，在区块链上发行债券和股权，将一些不盈利项目甚至假项目以新的形势包装、销售。 9月1日，比特币在近几年价格高涨，吸引了无数投资者的关注，这对区块链和虚拟货币的发展无疑是利好，但也不可否认存在一定的违法行为。早期虚拟货币的违法行为存在于“二级市场”，主要是利用匿名性特点进行洗钱、非法商品交易和开设网络赌场;借助“预挖矿”和人为做市炒作，高价售币圈钱;利用投资者认知不足的特点，提供“币理财”，赚取管理费和交易费，并挪用资金。当前，效仿国际游戏圈内的游戏众筹，中国虚拟货币圈开始盛行ICO(数字代币的发售)，利用名人效应和消费概念，在虚拟货币 “一级市场”圈钱;有一些项目甚至模仿Overstock等公司，在区块链上发行债券和股权，将一些不盈利项目甚至假项目以新的形势包装、销售。 一、圈钱行为 圈钱行为指发起人先通过“预挖矿”预留5%-10%的虚拟货币，然后通过“炒作”等行为抬高价格，最后以高价抛售虚拟货币。这种行为与“恶意操控股价”行为类似，只是借用了区块链和虚拟货币的外衣，使投资者和监管者难以识别。 步骤一：发起人公布货币源代码并发布白皮书; 步骤二：吸引投资人和参与者，组建社区; 步骤三：进行“预挖矿”(PoW)并保留5%-10%的货币; 步骤四：开放矿区并上市交易; 步骤五：维护价格，并借机抛售手中货币; 步骤六：获利离场，币值和交易量大幅下降。  图1：虚拟货币圈钱行为 二、传销行为 运用虚拟货币进行传销一般有以下六个步骤： 步骤一：筹建虚拟货币公司，声称拥有显赫背景; 步骤二：发布白皮书(无源代码)，宣传虚拟货币的储藏价值和使用价值; 步骤三：建立宣传网站、专用交易平台和虚拟货币钱包; 步骤四：使用PoS模式(或伪PoW模式)来实现虚拟货币数量的增加; 步骤五：使用者推荐新加入者将获得新增投资额的一定比例的货币回报; 步骤六：限制个人钱包的每日交易额，并拉升虚拟货币的兑换价格，吸引更多投资者加入。 |
