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专案侦查 警方打响集群战役 随后，专案组兵分四路展开侦查。一路在丹东本地进行侦查；一路赶赴北京进行调查取证，核实MC国际投资集团所有宣传材料的真伪；一路赶赴深圳对涉案的几个主要账户予以查询、冻结；一路组织大量警力赶往杭州对此案的两名主要犯罪嫌疑人吴某、外籍人士成某展开外围侦查工作。 据警方调查，MC天使基金的会员主要通过发展下线和买卖所谓的概念股获利。投资的会员每次最少投入1000美元，会员投股的钱数越多级别越高。股东投入1000美元成为白银会员，公司会给会员1000原始股和500概念股；股东投入3000美元成为黄金会员，公司会给会员3000原始股和1800概念股。随着投入的增加，还分白金会员、钻石会员、黑钻会员等等级。会员加入MC国际投资集团后都会有自己的账号和密码，每个会员都可以用自己的账号登录，给下线建立1个账号和密码。 警方认定，MC天使国际投资集团会员依靠发展下线获取提成收入，发展下线人数越多，其提成的奖励越高，经营模式具有金字塔型的层级、高额返利的诱骗手段符合组织、领导传销活动罪的犯罪特征。 2012年6月，在掌握大量证据的情况下，警方将犯罪嫌疑人成某、吴某等人抓获，并在辽宁各地控制MC会员100余人，采取行政措施37人。经公安部批准，当年7月25日至30日在全国范围内开展了“MC”传销案件的集群战役，捣毁了这一传销团伙。 |
