取证100余人 锁牢传销证据链 传销案件都会用巨大的利益“馅饼”给参与人员洗脑,这个案子也不例外。杨长征告诉记者,传销头目勾画出一张巨大的、诱人的“馅饼”——交1000元至50000元可以取得不同级别的会员资格。交的钱越多,级别就越高,在介绍其他人员入会时拿的返利就越多,提成5%-20%不等。不仅如此,交钱还可以得到等额价值的酒。实际上,被鼓吹为几百上千元一箱的酒,成本价只有几十元左右。传销组织还以上市公司子公司的名义,赠送会员等额价值的子公司期权股,并谎称一旦子公司上市,价值成几倍几十倍地增长,预期获利惊人。在如此反复的洗脑下,很多人抱着一夜暴富、成为上市公司大股东的美梦积极参与其中。 杨长征和专案组成员从博山入手开始调查,逐渐摸清了淄博市内的人员架构,有的头目已经发展了100多名会员。随着侦查的进一步深入,杨长征和同事们发现,这个组织的传销人员遍布全国,于是他们一路追踪,远赴贵州、湖南、山西、陕西、北京、河北、甘肃、新疆等地调查取证100余人,逐渐查清了整个传销组织的情况,并形成了环环相扣的证据链条。 截至目前,杨长征和同事们共抓获该案的主要犯罪嫌疑人14名,上网追逃嫌疑人3名,涉案金额特别巨大,一举捣毁了这个特大组织、领导传销犯罪团伙。 智斗山东头目 追回财物500余万元 这个团伙的山东头目自2017年10月8日归案后,一直不承认从事的是传销活动。 张某出生于1975年,一直从事酒类销售,杨长征开始从酒类制品的店销谈起。张某表示,这几年酒类的店销根本就不赚钱,可自从入会后,利用自己庞大的销售网络资源不断拉人入会,利润很可观。“有时候数钱数到自己心里害怕,感觉赚钱太容易了,半年就赚了1000多万元,心里真是发慌!”张某说出了这样的话。杨长征抓住时机直击要害:“要是合法的生意你害怕啥,因为这是违法犯罪活动,你才害怕!” 张某心虚了,在杨长征进一步的审讯中,他对犯罪事实供认不讳,直言“这种拉人头赚钱的就是传销,赚钱是因为踩着网络底层8万多名会员”。原来,张某参与组织领导传销活动半年来,在山东发展了8万余名会员,非法获利上千万元。 案件获得重大突破,杨长征和同事们成功追回了一批涉案车辆、白酒等物品,总计价值500余万元。 |