发展下线、“拉人头”

借虚拟币传销被判刑

靠发展下线、“拉人头”牟利的传销模式，也搭上虚拟货币的“风口”，让为之着迷的一批人坠入犯罪的深渊。

江苏省常州市中级人民法院8月21日公布的一则刑事裁定书，还原了虚拟货币“购派币”背后的传销套路。2016年上半年，廖某、胡某、沈某与陈某、吕某等人借网络虚拟货币“购派币”之名，以GreenPowertechnologyDevelopment为公司名(简称GTPD)，制作了“购派币”交易网站，并制订网站交易购派币的相关规则。

该公司通过提供7种不同级别“购派币”的“矿机”租赁服务，要求参加者租用“矿机”取得会员资格，对应的购买金额为0.65万至52万元不等。每名会员至少要租用一台“矿机”，不同等级的“矿机”每天能产生不同数量的“购派币”。

同时，网站向会员提供VIP1至VIP7不同级别的账号。会员可以通过租用矿机以及发展下线，升级VIP等级。VIP等级提成从5%至25%不等。另外，该公司鼓励加入的会员发展其他人员加入，形成上下线关系，每发展一名下线，均能获得不同比例的“购派币”回扣奖励。而会员账户内的“购派币”，可以在网站上交易，或会员间相互转让。

值得注意的是，在该公司内部，成员分工明确。法院判决认定，GTPD在无任何实体经营活动情况下，以高额返利为诱饵，利用网络平台通过发展下级会员获取利益回报。其中，胡某操控公司的整体运作、宣传、“购派币”营销网络的程序设定、后台维护修改;吕某、陈某专门负责在内地授课宣讲，同时接受胡某指令，部署相应的传销活动，接收会员注册租赁矿机的费用等;徐某负责将胡某、沈某等人骗取的钱款转换成台币转移。

裁判文书显示，章某作为常州市地区的总负责人，与胡某等人一起在常州发起成立该组织体系，并通过宣传、上课、介绍等方式不断发展下线，进行网络推荐。截至2017年4月20日，常州地区形成了按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬、返利依据的组织体系，参与传销活动的人员达到40人、层级达到6级，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的资金达651万余元。

法院以组织、领导传销活动罪，判处相关涉案人员有期徒刑并处罚金。

“不法分子通过公开宣传，以‘静态收益’(炒币升值获利)和‘动态收益’(发展下线获利)为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。”银保监会在前述风险提示中写到。

此外，记者发现，ICO项目伪造“靠山”，白皮书创始团队信息造假的现象屡见不鲜。

元信链白皮书中称，硅谷科学家Victor Fang为其项目创始人，不过Victor Fang在社交媒体辟谣称，其与META元信链没有任何关系，并且强烈谴责META团队不负责任的行为。项目白皮书中的早期投资人张健也声称是“被站台”。

“影视链”白皮书存在团队成员造假的情况。项目白皮书中团队开发工程师之一Eugene Kyselov，其头像为另一加拿大演员的照片。影视链白皮书已经被该团队删除。

存在虚构项目成员情况的还有“矿世币”。在白皮书成员一栏中，首席社群官为俄罗斯人，并配有一张头像。检索该图像发现，该照片为美国摄影师哈罗德·桑德所拍摄的俄罗斯传统人物肖像图，并在网络上公开出售。

虚拟币、ICO整治大事记

2017年9月4日

央行、网信办等七部门发布联合公告叫停代币发行(ICO)，清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币。

2017年9月14日

比特币中国宣布停止比特币等交易业务，该平台14日起停止新用户注册，9月30日停止所有数字资产交易业务。

2017年9月15日

北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所，并要求于15日晚间24时前发布公告，明确停止虚拟货币交易的最终时间，并立即宣布停止新用户注册。

此后火币网、OKCoin发布公告称，将于9月30日前通知所有用户即将停止交易，并将于10月31日前，逐步停止所有数字资产对人民币的交易业务。

2018年1月12日

中国互联网金融协会公告，提示消费者、投资人防范变相ICO。

2018年1月26日

中国互联网金融协会发文，提示境外ICO与“虚拟货币”交易风险。

2018年4月23日

央行相关负责人介绍，目前，全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。

2018年8月21日晚间

包括金色财经网、火币资讯、币世界快讯等多家区块链自媒体微信公众号无法访问。

2018年8月22日

北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室通知要求，各商场、酒店，宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

2018年8月23日

互金整治办人士表示，下一步将对124家服务器设在境外的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施;定期摸排和关闭涉境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号;从支付结算端入手持续加强对虚拟货币交易的清理整顿力度等。

2018年8月24日

银保监会、央行等发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

(原标题：发币花样多 “拉人头”传销 监管整顿虚拟币乱象)

责任编辑：小宇

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