【直报网北京12月23日讯】(时间财经)4人被抓。

近日，上海公安局浦东分局发布通报称，根据群众举报，已对上海华领资产管理有限公司(以下简称“华领资产”)涉嫌“集资诈骗罪”立案侦查。根据警方通报，华领资产在经营过程中，通过虚构银行承总汇票收益权转让，包装发行私募基金产品的方式骗取投资人资金，诈骗资金用于还付本息、个人挥霍等。

根据《国际金融报》，华领资产“爆雷”总金额高达35亿元。与此同时，3家上市公司——康力电梯(7.790, -0.05, -0.64%)、上海洗霸(19.740, -0.01, -0.05%)、中原内配(5.430, -0.07, -1.27%)牵涉其中，合计“踩雷”1.19亿。时间财经拨打华领资产官网电话，始终无人接听。

有意思的是，华领资产此前还曾遭遇“李鬼”事件。根据中国裁判文书网，2018年5月有多名投资者以合同纠纷为由将华领资产告上法院，原告声称购买了华领旗下的“泽银稳健系列票据分级私募基金”，金额从2万到20万不等，而根据法院的判决，这些投资者涉及一起“耿旭琦涉嫌非法吸收公众存款案”，后者伪造了华领资产的公司印章和相关文件。

庞氏骗局?

根据中国证券投资基金业协会提供的资料，华领资产成立于2013年，于2015年在协会备案登记。华领资产的注册资本为1亿元，备案信息显示已全部实缴。根据协会从业人员管理平台，华领资产共有员工11名，其中8人取得了基金从业资格。

来自：证监会官网

华领资产旗下共管理57只基金，其中票据类私募基金38只，根据公示信息，“华领稳健系列票据分级私募基金“发行了26期，“华领定制系列银行承兑汇票分级私募基金”发行了10期，“华领恒赢票据私募投资基金”和“华领定制票据私募基金”各发行了1期。

公开资料显示，票据基金是较为常见的一种私募产品形式，由资管机构募集资金，投向银行承兑汇票或票据收益权。该形式产品宣传的亮点在于，银行承兑汇票，收益稳健，流动性高。

一位来自广东的投资人王伟(化名)向时间财经表示，“2018年的时候，我们当地的一些理财师向我介绍了这个产品。当时说这个产品的特点是保本，理财师向我保证了三点：第一投资标的是银行承兑汇票，我们都知道这个是低风险;第二是这个项目在证监会有备案;第三是里面有一个中海外的劣后资产，如果亏钱的话是中海外先亏。”

据《国际金融报》报道，“华领泽银稳健系列票据分级私募基金”和“华领定制系列银行承兑汇票分级私募基金”两个系列产品，于2016年非公开募集，通过华领资产直销，开放式运作，总规模为35亿元，分为优先级份额(A类份额)和劣后级份额(B类份额)。优先级基金份额为23.7亿元，劣后级份额为11.3亿元。

其中，康力电梯、上海洗霸、中原内配3家上市公司和个人投资者认购的基金份额为优先级份额(A类份额);劣后级投资者包括两个法人劣后级——中海外能源集团有限公司和宁波繁锦企业管理咨询合伙企业，以及2个自然人劣后级——许映芳和董敏。其中，董敏是孙祺的妻子。

在王伟看来，华领资产从头到尾都是创始人孙祺做出来的一个庞氏骗局。“事件性质的恶劣程度，不像以往爆雷那样拿我们的钱投资失败。他不做任何投资，不做任何事情，只是花掉或者转移资产”，王伟说。